证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2020-058




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2020 年第三次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议
通知；

    3、本次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》

    公司监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整进行了核查，监

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事会认为：本次对公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，系因
公司 2019 年年度权益分派已于 2020 年 6 月 3 日实施完成所致，该调整方法、调
整程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公
司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）中关于股票期权行权价格及限制性股票回购价格调整的规定，不存在损
害公司股东利益的情况。据此，监事会同意本次股票期权的行权价格由 6.965 元
/股调整为 6.949 元/股，限制性股票的回购价格由 3.475 元/股调整为 3.459 元/股。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                         深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                            2020 年 6 月 9 日




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