证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2020-086




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望
电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2020 年 8 月 17 日以电话（微信）、电子邮件等方式向董事发出
董事会会议通知；

    3、本次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

    本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，
符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的
长期利益。
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《公司<2020年半年度报告>及其摘要》

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《公司<2020年半年度报告>及其摘要》。

   特此公告。




                                     深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                        2020年8月28日