证券代码：603063          证券简称：禾望电气         公告编号：2020-115




                     深圳市禾望电气股份有限公司

         关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13
日召开了 2020 年第十次临时董事会会议和 2020 年第六次临时监事会会议，审
议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，具体情况
如下：

    一、变更公司注册资本

    1、根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，由于原限制性股票激励对象中 2 人因个人原因已离职，已不符合公司本
激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格
并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,000 股，本次回购注
销事项已办理完成。

    2、本公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2020 年 7 月 1
日进入第一个行权期，行权期间为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 4 月 19 日，目前
尚处于行权阶段。

    2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，上述激励对象已累计行权且完成股
份过户登记为 2,170,568 股，占第一个行权期可行权股票期权总量的 54.78%，
增加公司已发行股本 2,170,568 股，增加公司注册资本 2,170,568 元。

    3、按照上述限制性股票回购注销及期权行权情况，公司变更后注册资本如
 下：
                                                                               单位：万股/元

     类别         变动前         限制性股票回购注销数量     期权行权数量        本次变动后
   股份总额        43,066.50                        -8.50        217.0568         43,275.0568
   注册资本        43,066.50                        -8.50        217.0568         43,275.0568

        二、修订公司章程

        因上述内容的变更，公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程的具体
 修订情况如下：
   条款                        修改前                                 修改后
                                                    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 43,275.0568 万
  第六条      公司注册资本为人民币43,066.50万元。
                                                    元。
              公司股份总数为43,066.50万股，公司发   公司股份总数为43,275.0568万股，公司
第二十一条
              行的所有股份均为人民币普通股。        发行的所有股份均为人民币普通股。

      本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

      根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核
 准结果为准。

        特此公告。




                                                 深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                                      2020 年 11 月 14 日