证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2020-127




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2020 年第八次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第八次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出
监事会会议通知；

    3、本次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于增加公司预计对全资子公司提供担保并增加担保对象
的议案》

    全体监事认为：增加预计对全资子公司提供担保并增加担保对象有利于公司
全资子公司业务发展，增强公司整体盈利能力，本次担保不会损害公司的利益。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保及子公司股权质押的议案》

    全体监事认为：为全资子公司海安博润新能源有限公司银行授信提供担保及
子公司股权质押事项有利于公司全资子公司业务发展，促进项目建设，本次担保
不会损害公司的利益。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                        2020 年 12 月 29 日