证券代码：603063         证券简称：禾望电气          公告编号：2021-005



                 深圳市禾望电气股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    104,421,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                    24.0663
比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中董事周党生先生、陈博屹先生、姚广先
    生、独立董事汪至中先生、祁和生先生、寇祥河先生因工作原因未能出席本
    次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因
       未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本
       次股东大会。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司预计对全资子公司提供担保并增加担保对象的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                        同意                           反对                         弃权
股东类型
               票数        比例（%）            票数      比例（%）         票数       比例（%）
    A股      104,406,150       99.9856           15,000         0.0144             0         0.0000



2、 议案名称：关于为子公司银行授信提供担保及子公司股权质押的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                        同意                           反对                         弃权
股东类型
               票数        比例（%）            票数      比例（%）         票数       比例（%）
    A股      104,406,150       99.9856           15,000         0.0144             0         0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                       同意                        反对                 弃权
案
             议案名称                           比例                    比例                比例
序                               票数                         票数                 票数
号                                              （%）                   （%）               （%）

       关于增加公司预计对全
1      资子公司提供担保并增    17,386,750       99.9138       15,000    0.0862         0     0.0000
       加担保对象的议案
       关于为子公司银行授信
2                              17,386,750       99.9138       15,000    0.0862         0     0.0000
       提供担保及子公司股权
       质押的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股
东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

       律师：顾明珠先生、王骁奕女士

2、 律师见证结论意见：

       经见证律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、      备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。


                                               深圳市禾望电气股份有限公司

                                                           2021 年 1 月 14 日