禾望电气:禾望电气2020年度董事会工作报告2021-04-28
深圳市禾望电气股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,积极推进董事会各项
决议的实施,严格执行股东大会各项会议,勤勉尽责地开展各项工作,不断规范
公司法人治理结构,促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2020
年度工作报告汇报如下:
一、2020 年度主要经营指标情况
2020 年度,公司总资产为 4,247,400,829.05 元,归属于母公司股东权益为
2,796,635,587.77 元。报告期内,公司实现营业总收入 2,338,516,544.74 元,比上
年同期增长 30.92%;实现利润总额 285,381,277.36 元,比上年同期增加 199.42%;
实现归属于母公司股东净利润 266,679,918.69 元,比上年同期增长 301.99%,实
现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 282,780,766.15 元,比上年同期增长
557.18%。
二、2020 年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会运行情况
2020 年度,公司董事会共召开了 13 次会议,会议讨论了如下议案并作出决
议:
会议时间 会议名称 审议的议案
2020 年 3 2020 年第一次
1、议案一:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
月 18 日 临时董事会
1、议案一:关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案
2020 年 3 2020 年第二次 2、议案二:关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订<公司章程>的
月 20 日 临时董事会 议案
3、议案三:关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
2020 年 4 第二届董事会 1、议案一:2019 年度总经理工作报告
月 27 日 第六次会议 2、议案二:2019 年度董事会工作报告
3、议案三:公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
4、议案四:关于计提信用减值损失的议案
5、议案五:关于计提商誉减值准备的议案
6、议案六:2019 年财务决算报告
7、议案七:关于公司 2019 年年度报告及其摘要
8、议案八:关于公司 2019 年度利润分配预案
9、议案九:关于会计政策变更的议案
10、议案十:关于公司 2020 年第一季度报告及其正文
11、议案十一:关于续聘天健会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构
和内部控制审计机构的议案
12、议案十二:关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
13、议案十三:关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
14、议案十四:关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
15、议案十五:关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
16、议案十六:2019 年度内部控制评价报告
17、议案十七:关于授权公司经理层开展对外投资的议案
18、议案十八:关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的
议案
19、议案十九:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
20、议案二十:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
21、议案二十一:关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权
期及解除限售期行权条件成就及解除限售条件成就的议案
22、议案二十二:关于召开 2019 年年度股东大会的议案
2020 年 5 2020 年第三次
1、议案一:关于全资子公司对参股公司增资的议案
月 29 日 临时董事会
2020 年 6 2020 年第四次 1、议案一:关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
月8日 临时董事会 案
2020 年 7 2020 年第五次
1、议案一:关于全资子公司以其参股公司股权作质押借款的议案
月9日 临时董事会
2020 年 7 2020 年第六次
1、议案一:关于投资建设蒋家沙 50MW 海上风电项目的议案
月 20 日 临时董事会
2020 年 7 2020 年第七次 1、议案一:关于全资子公司对参股公司增资的议案
月 27 日 临时董事会 2、议案二:关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
1、议案一:关于计提信用减值损失的议案
2020 年 8 第二届董事会 2、议案二:关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
月 27 日 第七次会议 报告
3、议案三:公司<2020 年半年度报告>及其摘要
1、议案一:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
2020 年 10 2020 年第八次
2、议案二:公司<2020 年第三季度报告>及其正文
月 28 日 临时董事会
3、议案三:关于开展票据池业务的议案
2020 年 11 2020 年第九次
1、议案一:关于全资子公司向孙公司增资并实缴出资的议案
月2日 临时董事会
1、议案一:关于签署股权转让协议暨关联交易的议案
2020 年 11 2020 年第十次 2、议案二:关于豁免股东承诺的议案
月 13 日 临时董事会 3、议案三:关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
4、议案四:关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
1、议案一:关于增加公司预计对全资子公司提供担保并增加担保对象的议
2020 年 12 2020 年第十一 案
月 28 日 次临时董事会 2、议案二:关于为子公司银行授信提供担保及子公司股权质押的议案
3、议案三:关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
上述会议中,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均
按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
(二)董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2020 年度,公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议,其中年度股东大
会 1 次,临时股东大会 2 次,会议讨论了如下议案并作出决议:
会议时间 会议名称 审议的议案
2020 年 4 月 7 2020 年第一次临时股东 1、议案一:关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订<
日 大会 公司章程>的议案
1、议案一:2019 年度董事会工作报告
2、议案二:2019 年度监事会工作报告
3、议案三:关于计提信用减值损失的议案
4、议案四:关于计提商誉减值准备的议案
5、议案五:2019 年财务决算报告
6、议案六:关于公司 2019 年年度报告及其摘要
7、议案七:关于公司 2019 年度利润分配方案
2020 年 5 月 18
2019 年年度股东大会 8、议案八:关于续聘天健会计师事务所作为公司 2020 年年度
日
审计机构和内部控制审计机构的议案
9、议案九:关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
10、议案十:关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
11、议案十一:关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
12、议案十二:关于授权公司经理层开展对外投资的议案
13、议案十三:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
1、议案一:关于签署股权转让协议暨关联交易的议案
2020 年 11 月 2020 年第二次临时股东 2、议案二:关于豁免股东承诺的议案
30 日 大会 3、议案三:关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
4、议案四:关于选举监事的议案
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议,股东大会通过的各项
议案都得到了落实。
(三)董事会各专门委员会履职情况
2020 年,董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会
工作制度,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良
好的支持。
审计委员会认真履行了监督、检查职责,对公司财务报告、内部控制情况、
内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督;提名委员会秉着勤
勉尽责的态度履行职责,在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作
用;薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准,监督了公
司薪酬制度的执行情况;战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况,
对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解和分析,
为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求和公司
内部制度的规定,履行义务,行使权利,积极出席相关会议,认真审议董事会的
各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表
事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事
的重要作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。
(五)信息披露情况
2020 年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和上
海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,
真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义
务,确保投资者及时了解公司的重大事项,最大限度地保护投资者利益。
另外,公司重视防范内幕交易,严格执行内幕信息知情人登记备案制度,确
保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务,严格
遵守买卖股票规定。
三、2021 年公司董事会工作重点
2021 年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,加大市场开拓力度,
加大研发投入,全面实现收入和利润较快增长,实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面,董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范
性文件的有关要求,继续认真组织落实股东大会各项决议,在股东大会的授权范
围内进行科学、合理决策,不断完善法人治理结构,对经理层工作进行及时有效
的检查与督导,认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作,推进公司规范
化运作水平迈上新台阶。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日