证券代码：603063          证券简称：禾望电气         公告编号：2021-075




                      深圳市禾望电气股份有限公司

                     第三届监事会第一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气
股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议
通知；

    3、本次会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、与会监事一致推选陆轲钊先生为会议主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举陆轲钊先生为公司监事会主席。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                2021 年 5 月 19 日