证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-073
深圳市禾望电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,294,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.8653
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中董事姚广先生、独立董事汪至中先生、
祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因
未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
3、 议案名称：关于计提减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
12、 议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,282,943 99.9883 11,600 0.0117 0 0.0000
13、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司为参股公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,282,943 99.9883 11,600 0.0117 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,282,943 99.9883 11,600 0.0117 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,283,743 99.9891 10,800 0.0109 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
17.01 韩玉 99,282,244 99.9876 是
17.02 郑大鹏 99,281,444 99.9868 是
17.03 刘济洲 99,280,744 99.9861 是
17.04 王永 99,280,744 99.9861 是
2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
18.01 祁和生 99,281,244 99.9866 是
18.02 王建平 99,280,745 99.9861 是
18.03 刘红乐 99,280,744 99.9861 是
3、 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
19.01 陆轲钊 99,281,246 99.9866 是
19.02 夏俊 99,281,243 99.9866 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
87,019,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
12,256,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
7,900 42.2459 10,800 57.7541 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
7,900 42.2459 10,800 57.7541 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
关于计提减值损失的
3 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
议案
关于公司 2020 年度
6 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
利润分配方案
关于公司未来三年
（2021-2023 年度）股
7 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
东分红回报规划的议
案
关于聘 请公司 2021
年年度审计机构和内
8 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
部控制审计机构的议
案
关于公司及子公司拟
9 向银行申请综合授信 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
的议案
关于公司 2021 年度
10 董事、监事薪酬的议 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
案
关于公司预计对全资
11 子公司提供担保的议 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
案
关于变更公司注册资
13 本暨修订《公司章程》 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
的议案
关于公司为参股公司
14 5,017,100 99.7693 11,600 0.2307 0 0.0000
提供关联担保的议案
关于公司第三届董事
15 5,017,100 99.7693 11,600 0.2307 0 0.0000
会董事薪酬的议案
关于公司第三届监事
16 5,017,900 99.7852 10,800 0.2148 0 0.0000
会监事薪酬的议案
议案序号 议案名称 票数 比例（%）
17.01 韩玉 5,016,401 99.7554
17.02 郑大鹏 5,015,601 99.7395
17.03 刘济洲 5,014,901 99.7255
17.04 王永 5,014,901 99.7255
18.01 祁和生 5,015,401 99.7355
18.02 王建平 5,014,902 99.7256
18.03 刘红乐 5,014,901 99.7255
19.01 陆轲钊 5,015,403 99.7355
19.02 夏俊 5,015,400 99.7355
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 11、13、14 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股
东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：牟奎霖、文艺
2、 律师见证结论意见：
经见证律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
深圳市禾望电气股份有限公司
2021 年 5 月 19 日