禾望电气:禾望电气2021年第四次临时董事会会议决议公告2021-06-03
证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2021-079
深圳市禾望电气股份有限公司
2021 年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第四次临时
董事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;
2、公司于 2021 年 5 月 31 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知;
3、本次会议于 2021 年 6 月 2 日以通讯方式召开;
4、本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名;
5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》
鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月1日实施完成,根据公司《2019
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2019年激励计划”)
的相关规定,公司董事会对2019年激励计划的股票期权行权价格及限制性股票
回购价格进行了调整。调整后,2019年激励计划拟授予股票期权的行权价格由
6.949元/股调整为6.887元/股,限制性股票的回购价格由3.459元/股调整为3.397
元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司董事刘济洲先生、王永先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,
已回避表决。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》《证券时报》披露的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关
事项的公告》(公告编号:2021-081)。
(二)审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月1日实施完成,根据公司《2021
年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“2021年激励计划”)的相关规定,
公司董事会对2021年激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,2021
年激励计划拟授予股票期权的行权价格由16.06元/股调整为15.998元/股。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司董事郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》《证券时报》披露的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》
(公告编号:2021-082)。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年6月3日