深圳市禾望电气股份有限公司独立董事

    关于 2021 年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市禾望电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳市
禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2021年第四次
临时董事会会议审议的相关事项经认真审议，现发表如下说明和独立意见：

    一、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见

    鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 1 日实施完成，根据公司
《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2019 年激励
计划”）的相关规定，公司董事会对 2019 年激励计划的股票期权行权价格及限
制性股票回购价格进行了调整。本次调整符合《管理办法》及《2019 年激励计
划》中关于股票期权行权价格及限制性股票回购价格调整的规定，调整程序合
法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
    因此，我们同意本次股票期权的行权价格由 6.949 元/股调整为 6.887 元/股，
限制性股票的回购价格由 3.459 元/股调整为 3.397 元/股。

    二、关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见

    鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 1 日实施完成，根据公司
《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2021 年激励计划”、“《2021
年激励计划》”）的相关规定，公司董事会对 2021 年激励计划的股票期权行权
价格进行了调整。本次调整符合《管理办法》及《2021 年激励计划》中关于股
票期权行权价格调整的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益
的情况。
    因此，我们同意本次股票期权的行权价格由 16.06 元/股调整为 15.998 元/
股。

       （以下无正文）