禾望电气:禾望电气2021年第五次临时董事会会议决议公告2021-08-03
证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2021-091
深圳市禾望电气股份有限公司
2021 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第五次临时
董事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;
2、公司于 2021 年 7 月 28 日以电子邮件、电话(微信)等方式向董事发出
董事会会议通知;
3、本次会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开;
4、本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名;
5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》《证券时报》披露的《禾望电气关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行
投资理财的公告》(公告编号:2021-092)。
(二)审议通过《关于参股公司拟注销清算的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》《证券时报》披露的《禾望电气关于参股公司拟注销清算的公告》(公告编
号:2021-093)。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年8月3日