证券代码：603063          证券简称：禾望电气          公告编号：2021-102




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                    第三届监事会第二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次

会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气
股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出

监事会会议通知；

    3、本次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》

    1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的有关规定。在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
    2、公司 2021 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

   监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告，能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年上半年度的募集资金存放与实际
使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使
用募集资金的情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联
交易的议案》

    监事会认为：本次交易有利于项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运
营，符合公司长远稳定发展规划，对公司未来发展有积极促进作用，本次交易体
现了公平、公正、公开的原则，未损害公司或中小股东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 28 日