证券代码：603063          证券简称：禾望电气         公告编号：2021-101




                      深圳市禾望电气股份有限公司

                     第三届董事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电
气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、电话（微信）等方式向董事发出
董事会会议通知；

    3、本次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2021-103）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联
交易的议案》

    为满足项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运营，公司及深圳市福科产
业运营管理有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限
公司拟与合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签订《深圳（福田）智
能制造中心开发运营协议》、《租赁合同》。

    公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关
联交易的公告》（公告编号：2021-104）。

    特此公告。



                                           深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 28 日