禾望电气：禾望电气2021年第五次临时监事会会议决议公告2021-10-29
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-120
深圳市禾望电气股份有限公司
2021 年第五次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定；
2、公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出
监事会会议通知；
3、本次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；
5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于原股票期权激励对象中 14 人因个人原因已离职，原限制性股票激励对
象中 12 人因个人原因已离职，已不符合公司 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票
符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》等有关规定。因此，监事会同意取消离职激励对象激励资格，
注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 169,500 份，回购注销离
职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 148,500 股，回购价格为
3.397 元/股。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于原激励对象中 20 人因个人原因已离职及 1 名激励对象当选为公司监事，
已不符合公司 2021 年股票期权激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分
股票期权符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公
司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定。因此，监事会同意取消
上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 870,000 份。
陈云刚先生为本次回购注销事项的关联监事，回避表决。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，不存在
变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能
力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合
公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目
延期。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于计提减值损失的议案》
公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司
的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合
规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损
失的事项。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
2、公司 2021 年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
