证券代码：603063            证券简称：禾望电气          公告编号：2021-119




                      深圳市禾望电气股份有限公司

                 2021 年第六次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话（微信）等方式向董事发出
董事会会议通知；

    3、本次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议
案》

       根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“2019年激励计划”）之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于原股票期权激励对象中14人因个
人原因已离职，原限制性股票激励对象中12人因个人原因已离职，已不符合公
司2019年激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励
对象激励资格，并注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权169,500
份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票148,500
股，回购价格为3.397元/股。本事项经公司2019年第一次临时股东大会授权董事
会办理，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

    公司董事刘济洲先生、王永先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，
已回避表决。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》《证券时报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2021-121）。

    （二）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励
计划”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人
情况发生变化”的相关规定，由于原激励对象中20人因个人原因已离职，已不
符合公司2021年激励计划中有关激励对象的规定。根据公司2021年激励计划的
相关规定，原激励对象中1人当选为公司监事，不符合公司2021年激励计划中有
关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其
已获授但尚未行权的全部股票期权870,000份。本事项经公司2021年第二次临时
股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

    公司董事郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》《证券时报》披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：2021-122）。

    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》《证券时报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2021-123）。

    （四）审议通过《关于计提减值损失的议案》

    本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实
施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东
的长期利益。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》《证券时报》披露的《关于计提减值损失的公告》（公告编号：2021-124）。

    （五）审议通过《公司2021年第三季度报告》

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《公司2021年第三季度报告》。

    特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                  2021年10月29日