证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2021-131




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2021 年第六次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出
监事会会议通知；

    3、本次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

    二、 监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于全资子公司签署股权转让协议暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次购买股权有利于促进公司持续发展，符合公司战略发展规

划要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权转让暨关联交易的决
策和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。




                                      深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                       2021 年 12 月 4 日