证券代码：603063          证券简称：禾望电气         公告编号：2022-036



                  深圳市禾望电气股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年4月20日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

    (二)      股东大会召集人：董事会

    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 00 分

    召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

                              至 2022 年 4 月 20 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

       (七)   涉及公开征集股东投票权

       无

       二、   会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       2021 年度董事会工作报告                                         √
2       2021 年度监事会工作报告                                         √
3       关于公司 2021 年年度报告及其摘要                                √
4       2021 年财务决算报告                                             √
5       关于公司 2021 年度利润分配方案                                  √
6       关于聘请公司 2022 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案        √
7       关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案                      √
8       关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案                          √
9       关于公司预计对全资子公司提供担保的议案                          √
10      关于授权公司经理层开展对外投资的议案                            √
11      关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案        √
12      关于修订《公司章程》的议案                                      √
13    关于修订《股东大会议事规则》的议案                          √
14    关于修订《董事会议事规则》的议案                            √
15    关于修订《独立董事工作制度》的议案                          √
16    关于修订《关联交易管理办法》的议案                          √
17    关于制订《对外捐赠管理制度》的议案                          √



     1、     各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过，详见 2022 年 3 月 31 日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。

     2、     特别决议议案：9、12、13

     3、     对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、
15、16、17

     4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

            应回避表决的关联股东名称：无

     5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无

     三、    股东大会投票注意事项

     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

     (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

     (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

    (四)        股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、        会议出席对象

    (一)        股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别              股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股               603063       禾望电气           2022/4/13

    (二)        公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)        公司聘请的律师。

    (四)        其他人员

    五、        会议登记方法

    （一）会议登记方式

    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不
能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可
采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

    3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必
须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以 2022 年 4 月 19 日 17 点以前收到
为准。

    （二）现场登记时间

    2022 年 4 月 20 日 12 点 45 分-13 点 45 分

    （三）会议登记地点
    深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室。

    六、   其他事项

    1、会议联系方式

    会议联系人：曹女士

    联系电话：0755-86026786-846

    传真：0755-86114545

    邮箱：ir@hopewind.com

    地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室

    2、参会人员的食宿及交通费用自理


    特此公告。



                                      深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 31 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书
                                         授权委托书

     深圳市禾望电气股份有限公司：
         兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20
     日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：

序号                          非累积投票议案名称                        同意    反对   弃权
1       2021 年度董事会工作报告
2       2021 年度监事会工作报告
3       关于公司 2021 年年度报告及其摘要
4       2021 年财务决算报告
5       关于公司 2021 年度利润分配方案
6       关于聘请公司 2022 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7       关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
8       关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
9       关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
10      关于授权公司经理层开展对外投资的议案
11      关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
12      关于修订《公司章程》的议案
13      关于修订《股东大会议事规则》的议案
14      关于修订《董事会议事规则》的议案
15      关于修订《独立董事工作制度》的议案
16      关于修订《关联交易管理办法》的议案
17      关于制订《对外捐赠管理制度》的议案


     委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
     委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                                 委托日期：        年   月     日
     备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。