禾望电气:禾望电气2021年度董事会工作报告2022-03-31
深圳市禾望电气股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,积极推进董事会各项
决议的实施,严格执行股东大会各项会议,勤勉尽责地开展各项工作,不断规范
公司法人治理结构,促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2021
年度工作报告汇报如下:
一、2021 年度主要经营指标情况
报告期内,公司总资产为 5,222,462,091.81 元,归属于母公司股东权益为
3,160,895,831.69 元。报告期内,公司实现营业总收入 2,103,879,100.21 元,比上
年同期减少 10.03%;实现利润总额 291,101,717.48 元,比上年同期增长 2.00%;
实现归属于母公司股东净利润 279,943,505.42 元,比上年同期增长 4.97%,实现
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 233,730,424.78 元,比上年同期减少
17.35%。
二、2021 年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会运行情况
2021 年度,公司董事会共召开了 10 次会议,会议讨论了如下议案并作出决
议:
会议时间 会议名称 审议的议案
1、议案一:《关于增加公司及子公司拟向银行申请授信的议案》
2、议案二:《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
2021 年 2 2021 年第一次临 3、议案三:《关于制定公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
月1日 时董事会会议 法>的议案》
4、议案四:《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励
计划有关事项的议案》
5、议案五:《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021 年 2 2021 年第二次临 1、议案一:《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
月 24 日 时董事会会议 2、议案二:《关于向激励对象授予股票期权的议案》
2021 年 3 2021 年第三次临
1、议案一:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
月 16 日 时董事会会议
1、议案一:《2020 年度总经理工作报告》
2、议案二:《2020 年度董事会工作报告》
3、议案三:《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
4、议案四:《关于计提减值损失的议案》
5、议案五:《2020 年财务决算报告》
6、议案六:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》
7、议案七:《关于公司 2020 年度利润分配预案》
8、议案八:《关于会计政策变更的议案》
9、议案九:《关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划
的议案》
10、议案十:《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文》
11、议案十一:《关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机
构的议案》
12、议案十二:《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
13、议案十三:《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
2021 年 4 第二届董事会第 14、议案十四:《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
月 27 日 八次会议 15、议案十五:《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》
16、议案十六:《2020 年度内部控制评价报告》
17、议案十七:《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
18、议案十八:《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑
汇票的议案》
19、议案十九:《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案》
20、议案二十:《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行
权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》
21、议案二十一:《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
22、议案二十二:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
23、议案二十三:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
24、议案二十四:《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质
量发展的议案》
25、议案二十五:《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
26、议案二十六:《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
27、议案二十七:《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
1、议案一:《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2、议案二:关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》
2021 年 5 第三届董事会第 3、议案三:《关于聘任公司总经理的议案》
月 18 日 一次会议 4、议案四:《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5、议案五:《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6、议案六:《关于聘任证券事务代表的议案》
7、议案七:《关于聘任内部审计部负责人的议案》
8、议案八:《关于公司新一届高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
1、议案一:《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
2021 年 6 2021 年第四次临
项的议案》
月2日 时董事会会议
2、议案二:《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
1、议案一:《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议
2021 年 8 2021 年第五次临
案》
月2日 时董事会会议
2、议案二:《关于参股公司拟注销清算的议案》
1、议案一:《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》
2、议案二:《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
2021 年 8 第三届董事会第
的专项报告》
月 27 日 二次会议
3、议案三:《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交
易的议案》
1、议案一:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2021 年 2、议案二:《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2021 年第六次临
10 月 28 3、议案三:《关于部分募投项目延期的议案》
时董事会会议
日 4、议案四:《关于计提减值损失的议案》
5、议案五:《公司 2021 年第三季度报告》
2021 年 2021 年第七次临
1、议案一:《关于全资子公司签署股权转让协议暨关联交易的议案》
12 月 3 日 时董事会会议
上述会议中,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均
按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
(二)董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2021 年度,公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议,其中年度股东大
会 1 次,临时股东大会 2 次,会议讨论了如下议案并作出决议:
会议时间 会议名称 审议的议案
1、议案一:关于增加公司预计对全资子公司提供担保并增加担保对象的
2021 年 1 2021 年第一次
议案
月 13 日 临时股东大会
2、议案二:关于为子公司银行授信提供担保及子公司股权质押的议案
1、议案一:《关于增加公司及子公司拟向银行申请授信的议案》
2、议案二:《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
2021 年 2 2021 年第二次
3、议案三:关于制定公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
月 24 日 临时股东大会
的议案》
4、议案四:《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计
划有关事项的议案》
1、 议案一:《2020 年度董事会工作报告》
2021 年 5 2020 年度股东
2、 议案二:《2020 年度监事会工作报告》
月 18 日 大会
3、 议案三:《关于计提减值损失的议案》
4、 议案四:《2020 年财务决算报告》
5、 议案五:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》
6、 议案六:《关于公司 2020 年度利润分配方案》
7、 议案七:《关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划
的议案》
8、 议案八:《关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》
9、 议案九:《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
10、 议案十:《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
11、 议案十一:《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》
12、 议案十二:《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
13、 议案十三:《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14、 议案十四:《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
15、 议案十五:《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
16、 议案十六:《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
17、 议案十七:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
18、 议案十八:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
19、 议案十九:《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议,股东大会通过的各项
议案都得到了落实。
(三)董事会各专门委员会履职情况
2021 年,董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会
工作制度,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良
好的支持。
审计委员会认真履行了监督、检查职责,对公司财务报告、内部控制情况、
内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督;提名委员会秉着勤
勉尽责的态度履行职责,在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作
用;薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准,监督了公
司薪酬制度的执行情况;战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况,
对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解和分析,
为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求和公司
内部制度的规定,履行义务,行使权利,积极出席相关会议,认真审议董事会的
各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表
事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事
的重要作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。
(五)信息披露情况
2021 年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和上
海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,
真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义
务,确保投资者及时了解公司的重大事项,最大限度地保护投资者利益。
另外,公司重视防范内幕交易,严格执行内幕信息知情人登记备案制度,确
保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务,严格
遵守买卖股票规定。
三、2022 年公司董事会工作重点
2022 年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,加大市场开拓力度,
加大研发投入,全面实现收入和利润较快增长,实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面,董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范
性文件的有关要求,继续认真组织落实股东大会各项决议,在股东大会的授权范
围内进行科学、合理决策,不断完善法人治理结构,对经理层工作进行及时有效
的检查与督导,认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作,推进公司规范
化运作水平迈上新台阶。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日