证券代码：603063         证券简称：禾望电气            公告编号：2022-041



                 深圳市禾望电气股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   155,329,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                   35.5616
的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中董事王永先生、独立董事祁和生先生、
    王建平先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事夏俊先生、陈云刚先生因工作原因
       未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大
       会。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意                    反对                   弃权
股东类型
                票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意                    反对                   弃权
股东类型
                票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意                    反对                   弃权
股东类型
                票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


4、 议案名称：2021 年财务决算报告
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,315,635      99.9910    13,900       0.0090          0      0.0000


6、 议案名称：关于聘请公司 2022 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


7、 议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,315,635      99.9910    13,900       0.0090          0      0.0000
9、 议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,315,635      99.9910    13,900       0.0090          0      0.0000


10、    议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       154,881,935      99.7118   447,600       0.2882          0      0.0000


11、    议案名称：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


12、    议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       154,883,035      99.7125   446,500       0.2875          0      0.0000


13、    议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


14、    议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000


15、    议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       154,883,035      99.7125   446,500       0.2875          0      0.0000


16、    议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       154,883,035      99.7125   446,500       0.2875          0      0.0000


17、    议案名称：关于制订《对外捐赠管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股       155,316,735      99.9917    12,800       0.0083          0      0.0000
     (二)    现金分红分段表决情况
                                 同意                        反对                       弃权
                          票数       比例（%）       票数        比例（%）      票数        比例（%）
     持股 5%以上普
                        87,019,400      100.0000             0       0.0000             0        0.0000
     通股股东
     持 股 1%-5% 普
                        48,656,052      100.0000             0       0.0000             0        0.0000
     通股股东
     持股 1%以下普
                        19,640,183       99.9292     13,900          0.0708             0        0.0000
     通股股东
     其中:市值 50 万
     以下普通股股          27,200        66.1800     13,900         33.8200             0        0.0000
     东
     市值 50 万以上
                        19,612,983      100.0000             0       0.0000             0        0.0000
     普通股股东

     (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                          同意                        反对                    弃权
案
             议案名称
序                                   票数      比例（%）         票数      比例（%） 票数        比例（%）
号
       关于公司 2021 年度利
5                                59,973,235        99.9768        13,900       0.0232       0       0.0000
       润分配方案
       关于聘请公司 2022 年
6      年度审计机构和内部        59,974,335        99.9786        12,800       0.0214       0       0.0000
       控制审计机构的议案
       关于公司及子公司拟
7      向银行申请综合授信        59,974,335        99.9786        12,800       0.0214       0       0.0000
       的议案
       关于公司 2022 年度董
8                                59,973,235        99.9768        13,900       0.0232       0       0.0000
       事、监事薪酬的议案
       关于公司预计对全资
9      子公司提供担保的议        59,973,235        99.9768        13,900       0.0232       0       0.0000
       案
       关于公司以大额银行
       承兑汇票质押开具小
11                               59,974,335        99.9786        12,800       0.0214       0       0.0000
       额银行承兑汇票的议
       案
       关于修订《公司章程》
12                               59,540,635        99.2556       446,500       0.7444       0       0.0000
       的议案
       关于修订《股东大会议
13                               59,974,335        99.9786        12,800       0.0214       0       0.0000
       事规则》的议案
14     关于修订《董事会议事      59,974,335        99.9786        12,800       0.0214       0       0.0000
       规则》的议案
       关于修订《独立董事工
15                            59,540,635    99.2556   446,500   0.7444     0    0.0000
       作制度》的议案
       关于修订《关联交易管
16                            59,540,635    99.2556   446,500   0.7444     0    0.0000
       理办法》的议案
       关于制订《对外捐赠管
17                            59,974,335    99.9786    12,800   0.0214     0    0.0000
       理制度》的议案



     (四)      关于议案表决的有关情况说明

            本次股东大会第 9、12、13 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东
     及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

     三、      律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所


            律师：顾明珠、黄和楼

     2、 律师见证结论意见：


            北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
     开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
     出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
     表决程序、表决结果合法有效。

     四、      备查文件目录

     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

     3、 本所要求的其他文件。


                                                      深圳市禾望电气股份有限公司

                                                                  2022 年 4 月 21 日