证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2022-046




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                 2022 年第三次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出监
事会会议通知；

    3、本次会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》

    公司监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权
价格及限制性股票回购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期
权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，系因公司 2021 年年度权益分派已
于 2022 年 5 月 11 日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
中关于股票期权行权价格及限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司股
东利益的情况。据此，监事会同意本次股票期权的行权价格由 6.887 元/股调整为
6.817 元/股，限制性股票的回购价格由 3.397 元/股调整为 3.327 元/股。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    公司监事会对公司 2021 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进
行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司 2021
年年度权益分派已于 2022 年 5 月 11 日实施完成所致，该调整方法、调整程序符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案修
订稿）》中关于股票期权行权价格调整的规定，不存在损害公司股东利益的情况。
据此，监事会同意本次股票期权的行权价格由 15.998 元/股调整为 15.928 元/股。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                        深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                          2022 年 5 月 12 日