证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2022-045




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                 2022 年第三次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件、电话（微信）等方式向董事发出董
事会会议通知；

    3、本次会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》

    鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年5月11日实施完成，根据公司
《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2019
年激励计划”）的相关规定，公司董事会对2019年激励计划的股票期权行权价
格及限制性股票回购价格进行了调整。调整后，2019年激励计划拟授予股票期
权的行权价格由6.887元/股调整为6.817元/股，限制性股票的回购价格由3.397
元/股调整为3.327元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    公司董事刘济洲先生、王永先生系2019年激励计划的激励对象，为关联董事，
已回避表决。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关
事项的公告》（公告编号：2022-047）。

       （二）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

       鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年5月11日实施完成，根据公司
《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2021年激励计划”）
的相关规定，公司董事会对2021年激励计划的股票期权行权价格进行了调整。
调整后，2021年激励计划拟授予股票期权的行权价格由 15.998元/股调整为
15.928元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    公司董事郑大鹏先生系2021年激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表
决。

    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2022-048）。

    特此公告。




                                        深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                           2022年5月12日