证券代码：603063          证券简称：禾望电气          公告编号：2022-067




                      深圳市禾望电气股份有限公司

                     第三届董事会第四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

    3、本次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司<2022 年半年度报告>及其摘要》

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    （三）审议通过《关于全资子公司向银行申请借款追加不动产抵押及应收
账款质押的议案》

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   特此公告。



                                      深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 30 日