禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司2022年第五次临时监事会会议决议公告2022-11-30
证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2022-089
深圳市禾望电气股份有限公司
2022 年第五次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第五次临时
监事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定;
2、公司于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知;
3、本次会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯方式召开;
4、本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;
5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2022 年 11 月 30 日