证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2023-002




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2023 年第一次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳

市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议
通知；

    3、本次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对
象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定。由于原
股票期权激励对象中13人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激
励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授
但尚未行权的全部股票期权合计408,000份。本事项经公司2021年第二次临时股
东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。

    公司董事郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2021年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-004）。

    特此公告。




                                      深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                           2023年1月7日