证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2023-018




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2023 年第三次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定；

    2、公司于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

    二、 监事会会议审议情况


     （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效

地提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目实施的资金需求以及

募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金使用计划、变更

募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金

13,000.00 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，

使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                        2023 年 2 月 18 日