证券代码：603063         证券简称：禾望电气           公告编号：2023-033




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于计提减值损失的议案》
    监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有
关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策
程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次
计提信用减值损失的事项。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《2022 年财务决算报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

    监事会认为：

    1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；

    2、公司 2022 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》

    监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章
程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

      （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

      监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实
际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；
相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情
况，同意本次会计政策变更。

      表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      （七）审议通过《关于聘请公司 2023 年年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》

      表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

      （八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

      监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能
够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况，公
司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的
情形。

      表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      （九）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

      根据公司行业状况、公司业绩达成情况、个人 KPI 情况，公司监事陆轲钊、
陈云刚 2022 年度的税前薪酬共计 118.73 万元，其中税前奖金 57.30 万元。

                                 2023 年度薪酬 2023 年度津贴   表决结果
 序号         职务       姓名
                                 （RMB/万元） （RMB/万元） 同意 反对 弃权

1.         监事会主席   陆轲钊           28.17                  2      0   0
 2.           监事       夏俊                           8.00    2      0   0
 3.         职工监事    陈云刚           38.15                  2      0   0

      注：以上薪酬将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
    上述薪酬不包含奖金，公司监事陆轲钊、陈云刚的奖金将提请公司股东大会
授权公司董事会薪酬与考核委员会于 2023 年度结束后，根据行业状况、市场平
均水平及公司业绩达成、个人 KPI 等情况予以确定，并由公司在相关报告中进
行披露。监事兼任公司其他职务的，不再因该类兼职发放薪酬、津贴等。

    本议案中与其自身利益相关的监事回避讨论和表决。

    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （十一）审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

   监事会认为：公司拟向全资子公司提供总额不超过 250,000 万元的担保有利
于公司全资子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金
需求，有利于提高全资子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （十二）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （十三）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇
票的议案》


    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》

    监事会认为：鉴于本激励计划中原激励对象中 2 人因个人原因已离职，已不

符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，及公司未达到本激励计划第二个行

权期的业绩考核目标，导致不符合行权条件。公司注销部分股票期权符合《公司

法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关

规定。因此，监事会同意注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权及

第二个行权期对应的股票期权，合计 2,815,500 份。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 7 日