证券代码：603063        证券简称：禾望电气         公告编号：2023-040




                     深圳市禾望电气股份有限公司

             关于公司预计对全资子公司提供担保的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:

     被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司；

     本次担保金额：合计不超过人民币 250,000 万元；

     本次担保是否有反担保：无；

     对外担保不存在逾期担保情况。

    一、担保情况概述

    为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可
控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向全资子公司提供总额不超
过 250,000 万元的担保，其中对资产负债率为 70%以上的全资子公司提供
200,000 万元的担保总额度，对资产负债率低于 70%的全资子公司提供 50,000
万元的担保总额度。公司新纳入合并报表范围内的全资子公司亦可使用担保额
度。担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行
票据等。

    公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围
内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经
公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保
额度，在授权期限内可滚动使用。

    本次担保尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司全资子公司，具体全资子公司基本情况将在签署有关担保协议或意向
协议时在进展公告中披露。

    三、担保协议的主要内容

    截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授
权在总额度内签署相关担保协议。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次担保是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律
法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发
展，董事会同意上述担保议案。

    五、独立董事意见

    1、独立董事的事前认可情况：

    公司本次关于 2023 年度为全资子公司提供担保的预计事项是满足公司正
常经营业务的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别
是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意
将该议案提交公司董事会审议。

    2、独立董事意见：

    公司本次拟对全资子公司提供担保，符合公司战略发展要求。公司全资子
公司财务状况稳定，经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提
供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司对子公司提供的担保额度是合理
的，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形。该担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其决策程序
合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

    因此，我们同意公司关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的预计，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司对外担保总额为 264,215.85 万元（已签署担保协
议的金额为 182,715.85 万元，包含经 2021 年度股东大会审议的预计担保额度签
署担保协议的金额为 110,136.32 万元），占公司最近一期经审计净资产的
77.30%。

    其中对全资子公司担保总额为 252,215.85 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 73.79%，分别为对全资子公司深圳市禾望科技有限公司的担保 59,865.22
万元、全资子公司苏州禾望电气有限公司的担保 60,850.63 万元、全资子公司海
安博润新能源有限公司的担保 50,000 万元；对参股公司深圳市万禾天诺产业运
营管理有限公司的关联担保 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
3.51%。公司及其子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

    特此公告。




                                      深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 7 日