证券代码：603063          证券简称：禾望电气           公告编号：2023-052




                    深圳市禾望电气股份有限公司

                2023 年第五次临时监事会会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定；

    2、公司于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

     二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    经监事会审查，认为：本次对公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激
励对象人数及授予数量的调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调
整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关
法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合
法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对公司本次激励
计划进行调整。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    监事会对首次授予日及激励对象名单进行了核查，认为：

    1、公司董事会确定公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予日为 2023 年
4 月 17 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的
相关规定。

    2、本次首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股
票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成
就。

    3、本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的激励对象相符。

    监事会同意以 2023 年 4 月 17 日为首次授予日，向符合条件的 350 名激励对
象首次授予股票期权 2,247 万份。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 18 日