证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2023-051




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2023 年第五次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

    3、本次会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（简称“激励计划”）首次
授予的激励对象中4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计
划，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》
等相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划
的首次授予激励对象及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划拟首次授予股
票期权的激励对象人数由354人调整为350人。本激励计划拟首次授予的股票期权
数量由2,252万份调整为2,247万份。除上述调整外，公司本次首次授予的激励对
象名单及授予数量与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《2023年股票期
权激励计划（草案）》中的激励对象名单及授予数量相符，不存在差异。

    公司董事刘济洲先生、郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，
已回避表决。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2023年股票期
权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-054）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023
年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年4月17日为首次授
予日，向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。

    公司董事刘济洲先生、郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，
已回避表决。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于向激励对象首次授
予股票期权的公告》（公告编号：2023-055）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                  2023年4月18日