证券代码：603063            证券简称：禾望电气          公告编号：2023-049


                 深圳市禾望电气股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日

    (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司
二楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          151,087,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      34.1028



    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，其中董事王永先生、独立董事祁和生先
生、王建平先生、刘红乐女士因工作原因未能出席本次股东大会；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事夏俊先生、陈云刚先生因工作
原因未能出席本次股东大会；

    3、 董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席了本
次股东大会。

       二、 议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
议案

   审议结果：通过


表决情况：
                       同意                          反对                          弃权
股东类型
                票数           比例（%）      票数       比例（%）          票数       比例（%）
  A股         151,087,624       100.0000             0          0.0000             0          0.0000



   2、 议案名称：关于制定公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案

    审议结果：通过

表决情况：
                               同意                         反对                       弃权
   股东类型                           比例                         比例                       比例
                        票数                         票数                      票数
                                      （%）                        （%）                      （%）
       A股             151,087,624    100.0000              0      0.0000              0      0.0000




   3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划
有关事项的议案

    审议结果：通过
表决情况：
                                  同意                          反对                       弃权
     股东类型                             比例                         比例                       比例
                           票数                          票数                       票数
                                          （%）                        （%）                      （%）
       A股             151,087,624       100.0000               0      0.0000              0       0.0000




(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                                同意                      反对               弃权
案
                议案名称                                               票    比例        票         比例
序                                         票数       比例（%）
                                                                       数    （%）       数       （%）
号
     关于公司《2023 年股票期权激
1    励计划（草案）》及其摘要的          64,068,224      100.0000       0       0.0000     0       0.0000
     议案
     关于制定公司《2023 年股票期
2    权激励计划实施考核管理办            64,068,224      100.0000       0       0.0000     0       0.0000
     法》的议案
     关于提请股东大会授权董事
3    会办理 2023 年股票期权激励          64,068,224      100.0000       0       0.0000     0       0.0000
     计划有关事项的议案




      (三) 关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会第 1、2、3 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东
及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

      三、 律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

      律师：顾明珠、牟奎霖

      2、 律师见证结论意见：

      北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。




   特此公告。


                                    深圳市禾望电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 18 日



    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议