证券代码：603065          证券简称：宿迁联盛       公告编号：2023-013




                 宿迁联盛科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2023年4月18日14:00在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023
年4月7日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席梁小龙先生主
持，应到会监事5名，实际到会监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《2022年度监事会工作报告》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2．审议通过《关于公司2023年度预算报告的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3．审议通过《2022年度财务决算报告》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    4．审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会意见如下：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状
况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告全文及其摘
要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022年年度报告及其摘要》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5．审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

    监事会意见如下：公司 2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法
规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营
成果。本公司监事会及全体监事保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023年第一季度报告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

    6．审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

    该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于2022年度利润分配方案的公告》。



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   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    7．审议通过《关于宿迁联盛2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

   该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    8．审议通过《关于宿迁联盛2023年度预计对外担保额度的议案》

   该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于2023年度预计对外担保额度的公告》。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    9．审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

   该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    10．审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构的议案》

   该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。



                                     3
11．审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12．审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。



                                   宿迁联盛科技股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 20 日




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