意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

宿迁联盛:关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-21  

                        证券代码:603065          证券简称:宿迁联盛       公告编号:2023-023


                   宿迁联盛科技股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2023年5月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会


(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2023 年 5 月 11 日 14 点 00 分
   召开地点:江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有
   限公司会议室



                                     1
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 11 日
                        至 2023 年 5 月 11 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     《2022 年度董事会工作报告》                              √
  2     《2022 年度监事会工作报告》                              √
  3     《关于公司 2023 年度预算报告的议案》                     √
  4     《2022 年度财务决算报告》                                √
  5     《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议               √
        案》
  6     《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》                 √
  7     《关于宿迁联盛 2023 年度向银行申请综合授信               √
        额度的议案》
  8     《关于宿迁联盛 2023 年度预计对外担保额度的               √

                                       2
           议案》
   9       《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》                 √
  10       《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)             √
           为公司 2023 年度审计机构的议案》
  11       《关于修订<公司章程>等系列制度的议案》                 √
  12       《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》                   √
  13       《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》                   √
  14       《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易             √
           程序向特定对象发行股票的议案》
本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议
   通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
   (www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大
   会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

2、特别决议议案:8、11、14

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、12


4、涉及关联股东回避表决的议案:9
    应回避表决的关联股东名称:宿迁联拓控股(集团)有限公司;项瞻波;王
小红;宿迁联拓科技合伙企业(有限合伙);宿迁联发科技合伙企业(有限合伙);
宿迁联恒投资管理合伙企业(有限合伙);

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

        进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东


                                        3
         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

         票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的,以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码          股票简称        股权登记日
         A股             603065           宿迁联盛        2023/4/28




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


                                       4
(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


(一)会议登记方式

    个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、
持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席
会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份
证并提供以上证件、材料的复印件。

    法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执
照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定
代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证
明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

(二)会议登记地点:宿迁联盛科技股份有限公司董事会办公室

(三)登记时间:2023 年 5 月 9 日,上午 8:30-12:00,下午 14:00-17:00


六、   其他事项


(一)出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
(二)请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。
(四)会议联系方式
1、联系地址:宿迁联盛科技股份有限公司董事会办公室
2、联系电话:0527-82860006 联系人:谢龙锐
4、电子邮箱:irm@china944.com

特此公告。


                                        宿迁联盛科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 21 日

                                    5
附件 1:授权委托书


            报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1:授权委托书


                         授权委托书

宿迁联盛科技股份有限公司:

       兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 11 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号   非累积投票议案名称                     同意   反对     弃权

1      《2022 年度董事会工作报告》

2      《2022 年度监事会工作报告》

3      《关于公司 2023 年度预算报告的议案》

4      《2022 年度财务决算报告》

5      《关于公司 2022 年年度报告全文及其


                                      6
         摘要的议案》

6        《关于公司 2022 年度利润分配方案的
         议案》

7        《关于宿迁联盛 2023 年度向银行申请
         综合授信额度的议案》

8        《关于宿迁联盛 2023 年度预计对外担
         保额度的议案》

9        《关于预计 2023 年日常关联交易的议
         案》

10       《关于续聘立信会计师事务所(特殊普
         通合伙)为公司 2023 年度审计机构的
         议案》

11       《关于修订<公司章程>等系列制度的
         议案》

         《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》


12

         《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》


13

         《关于提请股东大会授权董事会全权
         办理以简易程序向特定对象发行股票
14
         的议案》



委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                         委托日期:      年   月   日


备注:

                                     7
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                    8