证券代码：603067        证券简称：振华股份        公告编号：2017-003



                 湖北振华化学股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2017 年 4 月 15 日上午 8:30 在公司会议室召开，会议通知及会议材料于 2017
年 4 月 5 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席陈春莲女士主持，审议并通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过《关于<2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告>
的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
    公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本
2.2 亿股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税），
共计派发现金红利 2,398 万元（含税），占 2016 年度归属于上市公司股东的净利
润的 30.10%，剩余未分配利润结转下一年度。公司本次不进行资本公积金转增
股本。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过《关于<2016 年年度报告>（全文及摘要）的议案》
    监事会认为：
    公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定。公司 2016 年年度报告的格式和内容符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2016 年度
的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份
有限公司 2016 年年度报告》（全文及摘要）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议并通过《关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份
有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-005）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    六、审议并通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 年度报
酬的议案》；

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实
事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作。公司拟续聘
其为公司 2017 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2016 年度报酬
为人民币 45 万元（含税）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    七、审议并通过《关于 2016、2017 年度监事会成员薪酬的议案》
    1、公司监事会主席陈春莲女士的2016年度总薪酬29.99万元人民币（含税）；
2017年度固定薪酬16万元人民币，绩效薪酬12至20万元人民币（含税）。
    2、公司监事会监事段祥云先生的2016年度总薪酬29.70万元人民币（含税）；
2017年度固定薪酬16万元人民币，绩效薪酬10至18万元人民币（含税）。
    3、公司监事会监事柯敏先生的2016年度总薪酬21.56万元人民币（含税）；
2017年度固定薪酬12万元人民币，绩效薪酬10至17万元人民币（含税）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    八、审议并通过《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份有限
公司 2017 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2017-006）
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    九、审议并通过《关于提名方红斌为监事候选人的议案》
    公司监事会拟提名方红斌为第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会
任期届满之日止（简历附后）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                               湖北振华化学股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2017 年 4 月 18 日
附件：

    方红斌先生：1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
国家注册安全工程师，高级人力资源管理师。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，任黄
石市无机盐厂科员；1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任冶钢无机盐厂安环科副科长；
2003 年 7 月至 2009 年 4 月，任振华化工生产装备部部长助理、副部长、部长；
2009 年 4 月至 2011 年 12 月，任振化化工综合部部长兼项目办副主任，2011 年
12 月至今，在公司任综合部长。截至目前，方红斌先生持有公司 1,336,500 股，
占公司总股本 0.61%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不
存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。方红斌先生与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系。