证券代码：603067   证券简称：振华股份   公告编号：2017-023

                    湖北振华化学股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                144,495,981

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                65.6799



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，由董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事张浩先生、独立董事徐汉东先生、
   詹伟哉先生、曾亚嫔女士因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书陈前炎先生出席会议；部分高管列席会议。




二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      144,495,981          100.            0   0.0000           0   0.0000

                                     0000



2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数      比例（%）   票数         比例     票数       比例

                                                       （%）               （%）

       A股       144,495,981 100.0000            0    0.0000           0   0.0000



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得参加表决的股东或者股东代理
人所持表决权股份总数的半数以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：王武、康秋宁

2、 律师鉴证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；以及本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                     湖北振华化学股份有限公司
                                                             2017 年 10 月 18 日