证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-018
湖北振华化学股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,174,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.1703
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事詹伟哉、独立董事徐汉东、董事张
浩因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书、副总经理陈前炎先生出席会议；财务总监杨帆先生列席会议；
副总经理石义朗先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2017 年年度报告》（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构并确认其 2017 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2018 年度专职董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2018 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
10、 议案名称：关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,159,822 99.9893 15,000 0.0107 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举蔡再 135,591,434 96.0450 是
华为公司第三
届董事会非独
立董事的议案
11.02 关于选举柯愈 135,591,428 96.0450 是
胜为公司第三
届董事会非独
立董事的议案
11.03 关于选举石大 135,591,428 96.0450 是
学为公司第三
届董事会非独
立董事的议案
11.04 关于选举阮国 135,591,428 96.0450 是
斌为公司第三
届董事会非独
立董事的议案
11.05 关于选举柯尊 135,591,428 96.0450 是
友为公司第三
届董事会非独
立董事的议案
11.06 关于选举陈前 135,591,428 96.0450 是
炎为公司第三
届董事会非独
立董事的议案
12、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举曾亚 135,591,428 96.0450 是
嫔为公司第三
届董事会独立
董事的议案
12.02 关于选举刘颖 135,591,425 96.0450 是
斐为公司第三
届董事会独立
董事的议案
12.03 关于选举徐汉 135,591,425 96.0450 是
东为公司第三
届董事会独立
董事的议案
13、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于选举方红 135,591,426 96.0450 是
斌为公司第三
届监事会非职
工代表监事的
议案
13.02 关于选举段祥 135,591,424 96.0450 是
云为公司第三
届董事会非职
工代表监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2017 年度 32,30 99.9535 15,00 0.0465 0 0.0000
利润分配预案 9,322 0
的议案
6 关于续聘公司 32,30 99.9535 15,00 0.0465 0 0.0000
2018 年度审计 9,322 0
机构并确认其
2017 年度报酬
的议案
7 关于 2018 年度 32,30 99.9535 15,00 0.0465 0 0.0000
专职董事薪酬 9,322 0
的议案
10 关于确定第三 32,30 99.9535 15,00 0.0465 0 0.0000
届董事会独立 9,322 0
董事津贴的议
案
11.01 关于选举蔡再 26,74 82.7269
华为公司第三 0,934
届董事会非独
立董事的议案
11.02 关于选举柯愈 26,74 82.7269
胜为公司第三 0,928
届董事会非独
立董事的议案
11.03 关于选举石大 26,74 82.7269
学为公司第三 0,928
届董事会非独
立董事的议案
11.04 关于选举阮国 26,74 82.7269
斌为公司第三 0,928
届董事会非独
立董事的议案
11.05 关于选举柯尊 26,74 82.7269
友为公司第三 0,928
届董事会非独
立董事的议案
11.06 关于选举陈前 26,74 82.7269
炎为公司第三 0,928
届董事会非独
立董事的议案
12.01 关于选举曾亚 26,74 82.7269
嫔为公司第三 0,928
届董事会独立
董事的议案
12.02 关于选举刘颖 26,74 82.7269
斐为公司第三 0,925
届董事会独立
董事的议案
12.03 关 于 选 举 徐 汉 26,74 82.7269
东为公司第三 0,925
届董事会独立
董事的议案
13.01 关 于 选 举 方 红 26,74 82.7269
斌为公司第三 0,926
届监事会非职
工代表监事的
议案
13.02 关 于 选 举 段 祥 26,74 82.7269
云为公司第三 0,924
届董事会非职
工代表监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中的普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人
所持表决权股份总数的半数以上通过。议案 9 为特别决议事项，已获得参加表决
的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事已于本次股东大会述职。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（黄石）律师事务所
律师：彭学文、冯叶勤
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北振华化学股份有限公司
2018 年 4 月 19 日