2018 年度独立董事述职报告

    作为湖北振华化学股份有限公司的独立董事，    2018 年度，我们严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极参与相关会议，认真审议董事会各
项议案，独立发表意见，切实维护了公司、特别是中小投资者的利益，忠实履行
独立董事职责。现将 2018 年度履职情况报告如下:

      一、独立董事的基本情况
    徐汉东先生: 1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年至今，在广东宝城律师事务所工作任合伙人律师。 2015 年 3 月 18 日起担
任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
     曾亚娱女士: 1956 年 l 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。曾任长沙铭盐厂技术科副科长、化工部环保处工程师、化工部华菱涂料公
司高级工程师、中国资源综合利用协会副秘书长、高级工程师、化工部宇清环保
中心高级工程师，目前担任中国无机盐协会副秘书长。    2015 年 3 月 18 日起担任
公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
    刘颖斐，女，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2006 年至 2011 年，任武汉大学教师。 2012 年，澳大利亚麦考瑞大学访问学者。
2008 年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系副教授。 2018 年 4 月 18 日起担
任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
    作为公司独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及公
司主要股东不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们不存在影响独立性的
情况。

    二、独立董事年度履职情况
                                                                                             参加股东
                                           参加董事会情况
                                                                                             大会情况
    独立
             本年应
    董事                     亲自         以通讯                           是否连续两        出席股东
             参加董                                        委托出   缺席
    姓名                     出席         方式参                           次未亲自参        大会的次
            事会次                                         席次数   次数
                             次数         加次数                                    加会议      数
               数
   徐汉东             4             4              4            O      O   万口之                    1 ;欠
   曾亚娱             4             4              4            O      O   万口之                    l次
                      3、           3、            J，、
   刘颖斐                                                       O      O   否                        1次
    报告期内，公司召开了 l 次股东大会，我们出席了会议并积极听取了股东的
意见和建议，以便更好的履行独立董事职责，促进公司规范运作。公司股东大会
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大经营决策和重大
事项均履行了必要的审批程序，合法有效。
    报告期内，公司共召开了 4 次董事会，我们本着认真勤勉的态度，认真审议
了相关议案，客观、公正地对各项议案进行分析判断，发表独立意见，较好地维
护了公司及中小股东的利益。
    三、发表独立意见情况
    报告期内发表了如下独立意见:
    (1) 2018 年 3 月 27 日，就公司 2017 年度利润分配预案、续聘公司 2018 年
度审计机构并确认其 2017 年度报酬、 2018 年度专职董事薪酬、 2018 年度高级管
理人员薪酬、预计 2018 年度日常关联交易额度、授权使用闲置自有资金购买银
行理财产品、提名公司第三届董事会非独立董事候选人、提名公司第三届董事会
独立董事候选人、确定第三届董事会独立董事津贴发表了同意的独立意见。
    (2) 2018 年 4 月 25 日，就公司聘任总经理、聘任公司董事会秘书、聘任公
司副总经理、聘任公司财务总监发表了同意的独立意见。

    四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    1、利润分配情况
    公司利润分配综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客
观情况和有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
    2 、关联交易情况
    公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
    3 、专职董事、高级管理人员薪酬情况
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司专职董事、高级管理人员上年
的业绩完成情况，拟定了 2018 年度的薪酬标准，符合公司绩效考核和薪酬制度。
    5 、聘任或者更换会计师事务所情况
    公司 2017 年年度股东大会审议通过了继续聘请大信会计师事务所(特殊普通
合伙)为 2018 年度财务审计单位的议案，公司未发生改聘会计师事务所的情况。
    6 、公司股东承诺履行情况
    报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。
    7 、信息披露的执行情况
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披
露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。
    五、总体评价和建议
    报告期内，我们根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立公正作出
判断，认真勤勉尽职地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东
的权益。同时，在规范公司治理、公司发展战略等方面提出了合理化建议和意见，
促进了公司良性发展。
    2019 年，我们将继续认真履行独立董事职责，充分发挥各自的专业水平，为
公司发展作出贡献。



 (以下无正文)
 【此页无正文，为振华股份独立董事     2018 年度述职报告签署页】



独立董事签字:




                             切才，
4挫L                         徐汉东
                                                       华投
                                                         曾亚娱




                                                           2019 年 3 月 25 日