证券代码：603067            证券简称：振华股份     公告编号：2019-024

                    湖北振华化学股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 7 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                236,230,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                54.7843



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事徐汉东先生、独立董事刘颖斐女士
   因工作原因未列席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、董事会秘书、副总经理陈前炎先生出席会议；财务总监杨帆先生列席
   会议；副总经理李雪刚先生因工作原因未列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加公司银行授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      236,213,020 99.9927           17,080    0.0073             0   0.0000



(二)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持
表决权股份总数的半数以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（黄石）律师事务所

律师：江俊平、冯叶勤
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有
效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              湖北振华化学股份有限公司
                                                      2019 年 7 月 24 日