证券代码：603067          证券简称：振华股份           公告编号：2020-006



                    湖北振华化学股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2020 年 4 月 28 日上午 8:00 在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。本次会议由监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通
过了如下议案：


    一、审议并通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过《关于<2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>
的议案》
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
    本次利润分配拟以方案实施前的公司总股本 431,200,000 股为基数，每股派
发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 43,120,000 元。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于<2019年年度报告>（全文及摘要）的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2019 年
年度报告》（全文及摘要）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议并通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2019 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    六、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构并确认其2019年度报酬
的议案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实
事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作。公司拟续聘
其为公司2020年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2019年度报酬为
人民币60万元（含税）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    七、审议并通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬
并审议其2020年度薪酬方案的议案》
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    其中确认公司董事、监事2019年度薪酬及其2020年度薪酬方案需要提交公司
股东大会审议。


    八、审议并通过《关于公司<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份<2020 年
第一季度报告>全文及正文》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议并通过《关于孙公司资产收购暨关联交易的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于孙公
司资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               湖北振华化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 4 月 29 日