证券代码：603067           证券简称：振华股份          公告编号：2020-009



                   湖北振华化学股份有限公司
         2020 年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易
是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公
司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经
营能力产生影响。
关联董事回避表决。



   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计
2020 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蔡再华先生在审议本议案时已
回避表决。
    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    2020 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》。


   （二）2019 年度日常关联交易的预计和实际发生情况
                                                单位：元    币种：人民币
                                                2019 年        2019 年
 关联交易类别             关联人
                                                预计金额     实际发生金额
运输、装卸劳务    湖北港运物流有限公司            30,000,000.00    26,327,359.22



    （三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                     单位：元        币种：人民币
                                                                  2019 年
   关联交易类别              关联人         2020 年预计金额
                                                                实际发生金额
  运输、装卸劳务     湖北港运物流有限公司     30,000,000.00       26,327,359.22



   二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况
    公司名称：湖北港运物流有限公司（以下简称“港运物流”）
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：黄石市西塞山区黄石大道 170 号
    法定代表人：刘富国
    注册资本：人民币 1,000 万元
    成立日期：2017 年 11 月 14 日
    经营范围：普通货船运输；普通货运；货物运输代理；销售建筑材料、黄砂、
柴油（仅限闭杯闪点＞60°）；场地出租、房屋租赁；停车服务；货物装卸、仓
储（不含危险品）、包装服务；危险货物运输（剧毒化学品除外）。（涉及许可
经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    （二）与上市公司的关联关系
    深圳道弘润华投资咨询有限责任公司（以下简称“道弘润华”）为港运物流
的控股股东，公司控股股东、实际控制人蔡再华先生为道弘润华实际控制人，根
据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）港运物流为公司关联法人，公
司向港运物流采购运输服务的交易为关联交易。
    （三）履约能力分析
    港运物流经营正常，具备良好的履约能力。


   三、 关联交易主要内容和定价政策
   （一）交易标的
    双方遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，公司向港运物流采购运输
服务。
    （二）关联交易价格的确定
    关联交易的价格参照市场价格确定。


   四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司基于日常生产经营需要，选择与港运物流在公平、互利的基础上进行合
作，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的
利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。


    特此公告。




                                             湖北振华化学股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 4 月 29 日