证券代码：603067         证券简称：振华股份           公告编号：2020-013



                     湖北振华化学股份有限公司
             关于 2019 年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
    期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
    配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、2019 年度利润分配预案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于上市公司股
东的净利润 136,970,439.44 元。经公司第三届董事会十一次会议审议通过，公
司 2019 年年度拟以实施利润分配方案如下：拟以方案实施前的公司总股本
431,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利
43,120,000 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 31.48%。
    本年度不送红股也不以公积金转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司第三届董事会十一次会议，审议通过了此
次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票期权，0 票反对。


    （二）独立董事意见
    公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事
认为：该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，能够保障股东的合理回
报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，分红标准和比例明确清晰，决
策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，同意公司《关于 2019
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。


    （三）监事会召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司第三届监事会九次会议，审议通过了此次
利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票期权，0 票反对。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


    特此公告。


                                               湖北振华化学股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 4 月 29 日