长江证券承销保荐有限公司

 担任湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联

 交易独立财务顾问在充分尽调和内核基础上出具的承诺函


    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为湖北振华
化学股份有限公司（以下简称“振华股份”）发行股份购买资产暨关联交易（以
下简称“本次交易”）的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公
司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其
他相关法规规范要求，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了
《湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报
告》，现就相关事宜承诺如下：
    （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发
表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
    （二）本独立财务顾问已对上市公司及其交易对方披露的文件进行充分核
查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
    （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意
见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，
内核机构同意出具专业意见。
    （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采
取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵
市场和证券欺诈问题。
    （以下无正文）