振华股份：振华股份2021年度日常关联交易额度预计的公告2021-03-30
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-012
湖北振华化学股份有限公司
2021 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易额度预计尚需提交股东大会审议。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子
公司与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对
关联方形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的
独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
独立董事对该议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并
于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见，认为公司预计 2021 年度的日常
关联交易，均是公司正常生产经营所需，交易条件公平、合理，定价公允，未损
害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖，不会影响公司的独立
性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
2021 年 3 月 29 日，公司第三届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
（二）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司之全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以
下简称“民丰化工”）2021 年度与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
本次预计金额
2020 年
2021 年 与上年实际发
关联交易类别 关联方 实际发生金
预计金额 生金额差异较
额
大的原因
一、采购商品、接
受劳务：
重庆润良包装有限责任
采购材料 - 1,883.19
公司
重庆和友实业股份有限
采购材料 - 15,945.13
公司
重庆建峰新材料有限责
采购材料 - 364.46
任公司
重庆市万利来化工股份
采购材料 - 1,777.30
有限公司
重庆化工设计研究院有
接受劳务 - 377.36
限公司
重庆市化研院安全技术
接受劳务 - 61.32
服务有限责任公司
重庆化医控股（集团）
接受担保 - 1.18
公司
系公司 2021 年
重庆化医控股集团财务 度新增加的关
接受劳务 - 72.55
有限公司 联交易。
二、销售商品、提
供劳务：
重庆润良包装有限责任
销售材料 - 26.55
公司
重庆化医控股集团财务
利息收入 - 3.00
有限公司
重庆三峡油漆股份有限
销售材料 - 34.51
公司
三、关联租赁情
况：
重庆润良包装有限责任
租赁房产 - 26.67
公司
重庆化医控股（集团）
租赁房产 - 82.93
公司
合计 20,656.15
备注：2021 年预计金额均为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、重庆润良包装有限责任公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路 1 号（民丰化工包装制桶车间）
法定代表人：陈家英
注册资本：人民币 458 万元
成立日期：2014 年 11 月 06 日
经营范围：生产、销售：金属包装容器、包装制品、金属制品、粮油装具、
机械产品、静电喷塑；机械加工；销售：机械设备及配件、五金交电、建筑材料
（不含危险化学品）、百货、化工产品（不含危险化学品）、日杂（不含烟花爆
竹）。（以上经营范围，法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经
审批而未获审批前不得经营）
2、重庆和友实业股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：重庆市九龙坡区西彭镇西庆路 55-5-19 号
法定代表人：刁平
注册资本：人民币 30,000 万元
成立日期：2004 年 12 月 28 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产（在许可证核定范围及有效期内经营）；
肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：制造、销售：氯化铵、
纯碱、石灰、塑料编织袋、尿素；销售：化工原料（不含化学危险品和易制毒物
品）、机电产品，金属材料销售，建筑材料销售，肥料销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、重庆建峰新材料有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市涪陵区白涛化工园区化医大道 66 号
法定代表人：富伟年
注册资本：人民币 91,000 万元
成立日期：2007 年 03 月 23 日
经营范围：火力发电、电力供应，道路货物运输（不含危险货物），电力设
施承装、承修、承试，技术进出口，货物进出口，特种设备安装改造修理，特种
设备制造，特种设备检验检测服务，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准） 一般项目：建筑材料销售；项目开发及对外投资（不含金融业务）；
公用工程设施建设和服务；项目土地开发及配套服务；热力生产供应；管道和设
备安装；销售：煤炭、硫酸铵、石膏、脱盐水、灰渣；石灰石粉生产销售（不含
采矿），普通机械设备安装服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，单位后勤管理服务，化工产品
生产（不含许可类化工产品），土壤与肥料的复混加工，气体、液体分离及纯净
设备制造，生物基材料制造，机械设备销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的
销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，橡胶制品销售，塑料制品销售，日用
品销售，仪器仪表销售，消防器材销售，金属材料销售，劳动保护用品销售，食
品添加剂销售，办公用品销售，农副产品销售，化工产品销售（不含许可类化工
产品），肥料销售，生物基材料销售，汽车新车销售，润滑油销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、重庆市万利来化工股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 11 号
法定代表人：王传胜
注册资本：人民币 29,583 万元
成立日期：1991 年 07 月 12 日
经营范围：许可项目：生产、销售：二甲醚、甲醇（中间产品）、甲酰胺、
氢、一氧化碳（中间产品）、氧（液化的）、氮（压缩的）、甲酸甲酯(中间产
品），危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非标设
备的生产、安装；电器仪表和管道的安装；销售化肥；票据式经营（无仓储）：
4,6——二羟基嘧啶；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、重庆化工设计研究院有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市九龙坡区石桥铺长石村九号
法定代表人：邢挺
注册资本：人民币 1,957.16 万元
成立日期：1987 年 09 月 21 日
经营范围：一般项目：压力管道 GB1、GB2 级、GC1（1）（2）（3）、GC2、
GC3 级设计（按许可证核定的事项和期限从事经营），压力容器（A2 级第Ⅲ类
低、中压容器）设计（按许可证核定的事项和期限从事经营），化工石化医药行
业工程设计、建筑行业建筑工程设计、市政公用行业燃气（含加气站）设计、相
应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，化工、医药、
建筑工程咨询、生态建设和环境工程工程咨询，建设项目环境影响评价、清洁生
产审核，化工石油工程监理、房屋建筑工程监理，相应类别建设工程的项目管理、
技术咨询等业务（以上经营范围凭资质证书执业），精细化工产品的开发、研究、
技术研究、技术咨询，环保工程设计、施工，环境治理业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
6、重庆市化研院安全技术服务有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市江北区化工村 1 号 2 楼
法定代表人：朱进
注册资本：人民币 500 万元
成立日期：2014 年 12 月 08 日
经营范围：一般项目：安全评价、安全评估、安全生产应急预案、安全托管、
安全检查、安全标准化技术咨询服务；清洁生产审核、环保标准化、环境监测、
化工产品（含农药）质量检测；职业卫生评价与检测；工程机械设备租赁（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、重庆三峡油漆股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市公司）
住所：重庆市江津区德感工业园区
法定代表人：张伟林
注册资本：人民币 43,359.222 万元
成立日期：1992 年 06 月 22 日
经营范围：制造、销售（仅本企业制造）油漆（按许可证核定事项及期限从
事经营）。 制造、销售涂料及合成树脂（不含危险化学品）、金属包装制品，
销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品及建筑装饰材料
（不含危险化学品），橡胶制品、化工原料（不含危险化学品），货物及技术进
出口，化工产品检验、检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
8、重庆化医控股集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼
法定代表人：王平
注册资本：人民币 50,000 万元
成立日期：2010 年 12 月 22 日
经营范围：许可项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办
理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案
设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资;成员单位产品的买
方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1
法定代表人：段彩均
注册资本：人民币 262,523.215961 万元
成立日期：2000 年 8 月 25 日
经营范围：一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有
资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、
法规限制的取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
重庆润良包装有限责任公司为公司全资子公司民丰化工之合营企业。化医集
团持有公司 13.59%的股份，为公司关联法人；重庆和友实业股份有限公司是受
化医集团持股 24.12%的公司；重庆建峰新材料有限责任公司、重庆市万利来化
工股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、重庆市化研院安全技术服务有
限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司和重庆化医控股集团财务有限公司均系
化医集团之控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述公司与上市公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
重庆润良包装有限责任公司、重庆和友实业股份有限公司、重庆建峰新材料
有限责任公司、重庆市万利来化工股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、
重庆市化研院安全技术服务有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆化
医控股集团财务有限公司以及化医集团经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易标的
双方遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，民丰化工从重庆润良包装
有限责任公司等关联方采购商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，以及租赁房
产。
（二）关联交易价格的确定
关联交易的价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司基于日常生产经营需要，利用关联方的优势为公司及控股子公司的生产
经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营需要。
公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、
合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
