证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2021-009



                   湖北振华化学股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日上午
8：30 在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，会议以现场方式召开，会
议通知及会议材料于 2021 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》有关规定，合法有效。会议由监事会主席方红斌先生主持，本次会
议审议并一致通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过《关于<2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告>
的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过《关于确认公司监事 2020 年度薪酬并审议其 2021 年度薪
酬方案的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于
2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报
酬的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    六、审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2021 年
度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-012）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    七、审议并通过《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2020 年
年度报告》（全文及摘要）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    八、审议并通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2020 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    九、审议并通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
   公司监事会拟提名方红斌、段祥云为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人，任期三年，上述非职工代表监事候选人简历附后。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 3 月 30 日
    附件：监事候选人简历


    1、方红斌
    方红斌，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国
家注册安全工程师，高级人力资源管理师。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，任黄石
市无机盐厂科员；1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任冶钢无机盐厂安环科副科长；
2003 年 7 月至 2009 年 4 月，任振华化工生产装备部部长助理、副部长、部长；
2009 年 4 月至 2011 年 12 月，任振化化工综合部部长兼项目办副主任，2011 年
12 月至今，在公司任综合部长，监事会主席。截至目前，方红斌先生持有公司
1,768,796 股，占公司总股本 0.35%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事
的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。方红斌先
生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。


    2、段祥云
    段祥云，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工
程师。1992 年 9 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂电工；1995 年 10 月至
2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂电工、生产调度员；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，
任黄石振华化工有限责任公司监事、调度主任、车间副主任、主任；2011 年 12
月至今，在公司任车间主任、监事。截至目前，段祥云先生持有公司 221,984 股，
占公司总股本 0.04%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不
存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。段祥云先生与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系。