湖北振华化学股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
振华股份
2021 年 4 月 19 日
振华化学股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股
东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公
布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。
股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不
超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为无效。
七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱
大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。
湖北振华化学股份有限公司
2020 年年度股东大会议程安排
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 19 日 13 点 30 分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议室
（四）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）出席会议的人员
1、截止 2021 年 4 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权
代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
二、现场会议会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（12:30~13:30）
（二）主持人宣布会议开始
1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会
议人员情况，并宣布会议开始；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推举 2 名股东代表、1 名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。
（三）请股东审议以下议案
1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议案；
4、关于确认公司非独立董事、监事 2020 年度薪酬并审议其 2021 年度薪酬
方案的议案；
5、关于 2020 年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案；
7、关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案；
8、关于《2020 年年度报告》（全文及摘要）的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案；
10、关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案；
11、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案；
12、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
① 关于选举蔡再华为公司第四届董事会非独立董事的议案；
② 关于选举柯愈胜为公司第四届董事会非独立董事的议案；
③ 关于选举袁富强为公司第四届董事会非独立董事的议案；
④ 关于选举柯尊友为公司第四届董事会非独立董事的议案；
⑤ 关于选举石大学为公司第四届董事会非独立董事的议案；
⑥ 关于选举陈前炎为公司第四届董事会非独立董事的议案。
13、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
① 关于选举问立宁为公司第四届董事会独立董事的议案；
② 关于选举刘颖斐为公司第四届董事会独立董事的议案；
③ 关于选举袁康为公司第四届董事会独立董事的议案。
14、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案；
① 关于选举方红斌为公司第四届监事会非职工代表监事的议案；
② 关于选举段祥云为公司第四届监事会非职工代表监事的议案。
听取独立董事《2020 年度独立董事述职报告》。
（四）股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答
（五）工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
（六）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
（七）主持人宣读表决结果
（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录
（十一）主持人宣布会议结束
议案一：
湖北振华化学股份有限公司
关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
现将2020年度董事会工作汇报如下：
2020 年，一场突如其来的新冠肺炎疫情使全球经济都遭受重大影响，另外
中美贸易摩擦不断升级，国际形势日趋严峻，经济政策不确定性加大，全球经济
增长放缓。面对复杂的国际环境、激烈的国内竞争，公司上下一心，仍然实现了
较好收益。随着公司发展理念的进一步明晰，各项实际工作落地效果显现，更加
筑牢了公司持续健康发展的根基，坚定了企业员工的信心。
2020 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履
行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议
决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有
序开展，有效维护了公司和全体股东的利益，现将董事会 2020 年度工作及 2021
年经营计划报告如下：
一、2020 年度公司主要经营业绩
2020 年，公司实现营业收入 12.78 亿元，同比减少 10.01%，实现归属于上
市公司股东的净利润 1.50 亿元，同比增加 9.91%；基本每股收益 0.35 元。2020
年末公司资产总额 20.06 亿元，同比增长 34.40%；归属母公司所有者权益 14.44
亿元，同比增长 7.49%；公司加权平均净资产收益率 10.56%，同比增加 0.02 个
百分点。
报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加 9.91%，净利润增加的主
要原因：一是公司积极开拓市场，氧化铬绿产品销量同比增加 26.83%，维生素
K3 销量同比增加 88.45%。二是得益于公司严密跟踪市场走势，了解市场动态，
做好市场预测，实施低价增量、高价减量的采购模式使公司采购的原材料价格下
降、成本管控得当致综合毛利率较上年增长。
二、董事会会议召开情况
2020 年度，公司共召开了 7 次董事会，其中现场方式召开会议 0 次，现场
结合通讯方式召开会议 2 次，通讯方式召开会议 5 次，全体董事均亲自出席会议，
具体情况如下：
董事 是否独立
参加董事会情况
姓名 董事
蔡再华 否 7 7 5 0 0
阮国斌 否 7 7 5 0 0
柯愈胜 否 7 7 5 0 0
石大学 否 7 7 5 0 0
陈前炎 否 7 7 5 0 0
柯尊友 否 7 7 5 0 0
曾亚嫔 是 7 7 6 0 0
徐汉东 是 7 7 7 0 0
刘颖斐 是 7 7 6 0 0
三、董事会召集召开股东大会情况
2020 年度，公司董事会召集召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会 2020 年 5 月 28 日 http://www.sse.com.cn 2020 年 5 月 29 日
2020 年第一次临时股东大会 2020 年 10 月 20 日 http://www.sse.com.cn 2020 年 10 月 21 日
四、各专门委员会的履职情况
公司董事会各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，重点关注公司经营管理
信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公
司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司各项工作
的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够依据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作
制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、
客观、公正的判断，不受公司和公司大股东的影响，并对重大事项发表独立意见，
切实维护公司和中小股东的利益。
五、2021 年经营计划
2021 年，公司将继续坚持科学可持续发展理念，高标准、高质量、高绩效
开展企业生产经营活动；始终坚守安全环保底线、红线，将安全环保作为公司发
展的前提，加快推进智能工厂建设，充分利用振华股份与民丰化工积累的一系列
独特的生产工艺及先进技术，进一步实现工艺流程优化和技术升级，打造国内乃
至全球铬盐清洁化生产实践的卓越标杆。
公司将建成全球最大的维生素 K3 生产企业，建成超细氢氧化铝 5 万吨/年产
能，打造新的经济增长极。
2021 年，是公司完成并购重组后的第一年，公司力争实现营业收入 25.42
亿元，净利润 2.50 亿元。
2021 年，公司重点工作部署如下：
1、持续安全管理，筑牢安全防线
公司将视安全为生存发展的前提，强化各项安全管理工作，不存丝毫侥幸心
理。建立科学系统的安全管理体系，加快推进安全二级标准化建设，实现安全管
理规范化，从根本上解决隐患反复出现、屡查屡犯的问题；强化安全双重预防机
制，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，认真排查风险管控过程中出现的缺
失、漏洞和风险控制失效环节，杜绝事故隐患；运用先进安全技术方法，借助智
能工厂建设平台实现机械化换人、自动化减人，提高本质安全水平，扎实推进安
全生产治理体系和治理能力现代化；加强外包单位安全管理，规范安全八大特殊
作业，防范安全事故；继续做好全员安全培训，做到全员“零违章”，真正实现
人的行为安全。
2、重视环保管理，实现本质环保
环保是企业生存之本、发展之要，公司将不折不扣地做好各项环保工作。积
极探索新型环保技术，保证水、气、声、渣高水平达标排放，实现固废减量化、
资源化利用；加快推进现场 6S 管理升级，实现现场环境干净整洁、井然有序；
加快推进环保节能减排项目，筑牢企业健康生存、持续发展的根基。
3、提升产品质量，提高客户满意度
产品质量是企业的生命和效益的前提，公司将通过成立质量攻关小组，加强
质量控制措施，完善生产全过程的质量管控，严格执行质量高标准和工艺高要求，
提高自动化控制，减少影响质量的人为因素，进一步提高和稳定产品质量；同时
增强员工的质量意识，实现产品由外到内的质量都达到极致，提高客户美誉度。
4、优化生产组织，确保均衡稳定
公司将优化生产组织，使生产能力得到充分利用，实现均衡稳定生产。通过
增加公司生产装置，配平产能，使生产稳定运行；通过优化产品结构，根据客户
需要随时调整品种结构，真正实现以销定产，满足用户和市场需求；通过加强设
备质量管控，提高设备检维修质量，提高主体设备完好率，确保设备高效运转。
5、保持科技创新，增强发展后劲
公司将坚持科技创新，推进技术领先，巩固发展优势。通过内部培养、外部
招聘的方式壮大公司研发队伍，激励和约束机制并举，促进专技人员发挥作用，
加强技术人才管理，加大技术研发力量投入，打造强大的技术研发团队；加快项
目研发进度、工艺技术突破、技术项目改造，推进生产高效运行；推进智能工厂
建设，实现全公司自动化、信息化、数字化、网络化、智能化生产；加强科技项
目管理，促进智能工厂建设和公司高质量发展。
6、强化内部控制，实现持续发展
公司将进一步优化内部控制流程，整合管理方法，提升管理效率；加强员工
队伍建设，提升员工的奋斗进取精神，增强员工的主人翁精神；扎实推进党建活
动，增强员工爱国主义情怀，营造爱党、爱祖国、爱企业的良好氛围，形成同舟
共济、和谐共赢的优秀企业文化。提高公司综合竞争力，促进公司高质量持续发
展。
7、发挥协同效应，增加经济效益
在夯实现有主业的基础上，持续挖掘柔性平衡生产能力，公司将通过积极开
展全方位的整合，大力发挥协同效应，进一步丰富产品结构、优化营销策略、提
高技术研发能力、加强供应链优化管理、完善公司治理机制，实现降本增效，增
加公司经济效益提升潜力。同时，通过引入化医集团作为上市公司股东，可以利
用双方优势资源积极开展合作，探索生物医药产业相关领域的合作机会，稳步推
进公司新战略增长极的探索和开拓。
8、建设含铬固废处置项目，提高资源综合利用率
公司依据自身技术及装备能力，利用公司在铬盐领域多年的积淀，拟投资建
设含铬固废协同资源化与危废集中收贮项目，这将有助于促进含铬固废资源化利
用，促进区域经济建设健康发展。
9、布局维生素和超细氢氧化铝产品市场，挖掘经济利益增长潜力
维生素 K3 产品方面，协同振华股份和民丰化工现有的规模、技术及市场优
势，将实现维生素 K3 产品的全球龙头地位，公司将通过进一步挖掘生产潜力，
大力开拓市场，提高产品质量，优化产品服务等方式，着力打造 3,000 吨产能/
年、预期销售收入 2 亿元、利润 5,000 万元的全球最大维生素 K3 生产基地。
超细氢氧化铝产品方面，公司将利用现有生产技术及市场基础，建成5万吨/
年超细氢氧化铝的产能，大力进行市场开发工作，快速提升其市场份额，形成新
的经济增长点。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案二：
湖北振华化学股份有限公司
关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
现将 2020 年度监事会工作汇报如下：
2020 年度，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中
国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》《证券
法》《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开
五次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了各项议案，参与了公司
重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理
人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，召开及审议事项的情况如下：
序号 届次 时间 审议议案
1、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
2、关于《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
的议案；
3、关于 2019 年度利润分配预案的议案；
4、关于《2019 年年度报告》（全文及摘要）的议案；
5、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；
1 三届九次 2020.4.28 6、关于续聘公司 2020 年度审计机构并确认其 2019 年度报酬的
议案；
7、关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬并
审议其 2020 年度薪酬方案的议案；
8、关于公司《2020 年第一季度报告》全文及正文的议案；
9、关于孙公司资产收购暨关联交易的议案；
10、关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案。
1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
2 三届十次 2020.8.7
3、关于本次交易构成关联交易的议案；
4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案；
5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关
规定的议案；
6、关于《湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易预案》及其摘要的议案；
7、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；
8、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案；
9、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市的议案；
10、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；
11、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的
说明的议案；
12、关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案。
三届十一 关于《湖北振华化学股份有限公司 2020 年半年度报告》（全文
3 2020.8.20
次 及摘要）的议案
1、逐项审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议
案；
2、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》
的议案；
3、关于《湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案；
5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
三届十二
4 2020.9.23 与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案；
次
6、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告
的议案；
7、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案；
8、关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨
关联交易相关事宜的议案；
10、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
三届十三
5 2020.10.27 关于公司《2020 年第三季度报告》全文及正文的议案
次
监事出席会议的情况如下：
参加股东
参加监事会情况
大会情况
是否
监事 是否连续
职工 本年应参 亲自 以通讯 出席股东
姓名 委托出 缺席 两次未亲
监事 加监事会 出席 方式参 大会的次
席次数 次数 自参加会
次数 次数 加次数 数
议
方红斌 否 5 5 2 0 0 否 2
段祥云 否 5 5 2 0 0 否 2
柯敏 是 5 5 2 0 0 否 2
监事会成员均出席了以上会议，并对以上议案全部予以赞成。
二、监事会对公司规范运作情况的监督
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和
高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法
规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司 2020 年度的财务状况及各项财务制度的执行情况
进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司设有独立的
财务管理部门，遵守《会计法》和有关财务制度，监事会认为公司财务管理规范，
内控制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担
保事项。
3、公司的关联交易情况
（1）报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审议，交易不存在损
害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，交易内容符合公
司利益。
（2）在审议关联交易时，关联监事回避了表决，表决程序符合有关法律法
规的规定。
4、公司内幕交易情况
经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及
其他内幕信息相关人员利用内幕信息买卖或通过他人买卖公司股票的行为。
5、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了报告期内公司董事会编制的定期报告，认为定期报告
的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违
反保密规定的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财
务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年年度财
务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
6、信息披露事务管理制度的执行情况
监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了检查，认为，公司遵
循《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章
程》等制度的相关规定，建立了较为完善的信息披露事务管理制度，并能够得到
有效执行。公司在报告期内真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务，未
发现执行过程中存在重大缺陷的情形。
三、监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事
规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公
司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责
2021 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻
执行《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规，完善对公司依法运作的
监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进
行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规
定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事
会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好
地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险
第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状
况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止
和纠正。
第三，经常保持与内审部门和公司聘请会计事务所的沟通及联系，充分利用
内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实
施检查。
3、加强监事会自身建设
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知
识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法
律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，
不断加强职业道德建设，维护股东利益。
湖北振华化学股份有限公司
监事会
议案三：
湖北振华化学股份有限公司
关于《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》的
议案
根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了
2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告，请予以审议。
第一部分：2020年度财务决算报告
一、公司报表合并范围及审计情况
1、公司 2020 年报将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并
财务报表范围。
2、公司2020年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2020年度母公司以
及合并的利润表、2020年度母公司以及合并的现金流量表、2020年度母公司以及
合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。
二、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
期增减
(%)
营业收入 1,278,417,736.36 1,420,558,321.03 -10.01 1,404,863,524.28
归属于上市公司股东
149,837,168.69 136,323,459.23 9.91 146,165,013.63
的净利润
归属于上市公司股东
143,271,556.24 128,857,224.52 11.19 144,723,122.45
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金
6,548,263.30 203,361,344.76 -96.78 81,352,826.87
流量净额
本期末
比上年
2020 年末 2019 年末 同期末 2018 年末
增减
（%）
归属于上市公司股东
1,443,782,550.56 1,343,142,950.26 7.49 1,237,703,337.10
的净资产
总资产 2,006,075,676.18 1,492,592,164.49 34.40 1,352,574,839.67
（二）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.35 0.32 9.38 0.47
稀释每股收益（元／股） 0.35 0.32 9.38 0.47
扣除非经常性损益后的基本每 0.33 0.30 10.00 0.47
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.56 10.54 增加 0.02 个百 12.46
分点
扣除非经常性损益后的加权平 10.13 10.02 增加 0.11 个百 12.34
均净资产收益率（%） 分点
（三）分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 209,796,334.75 337,988,972.63 377,146,954.20 353,485,474.78
归属于上市公司股东
28,174,927.04 53,213,226.52 45,329,005.42 23,120,009.71
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 24,802,705.75 50,293,574.61 44,003,976.04 24,171,299.84
后的净利润
经营活动产生的现金
-37,031,562.60 108,872,585.97 -123,298,985.73 58,006,225.66
流量净额
三、公司经营情况分析
2020 年，全球经济衰退，国际政治环境复杂多变，中美贸易战、科技战使
得对外贸易和技术合作的障碍不断增加，国内外经济形势异常严峻，铬盐行业发
展也受到了一定程度的影响。这一年，公司处于外部环境复杂多变、市场需求极
度疲软、行业竞争异常激烈的至暗时期。面对重重困难，公司上下一心，坚守信
念，砥砺前行，仍取得了较好成效。
2020 年，公司实现营业收入 12.78 亿元，同比减少 10.01%，实现归属于上
市公司股东的净利润 1.50 亿元，同比增加 9.91%；基本每股收益 0.35 元。2020
年末公司资产总额 20.06 亿元，同比增长 34.40%；归属母公司所有者权益 14.44
亿元，同比增长 7.49%；公司加权平均净资产收益率 10.56%，同比增加 0.02 个
百分点。
（一）主营业务分析
1、主要产品产销量情况
生产量比 销售量比
库存量比上
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减
年增减（%）
（%） （%）
重铬酸盐 万吨 3.16 1.99 1.21 17.56 -25.87 2,983.71
铬的氧化物 万吨 5.29 4.86 0.80 13.46 9.62 142.74
铬的硫酸盐 万吨 1.65 1.21 0.74 69.32 4.01 144.53
超细氢氧化铝 万吨 2.12 2.10 0.01 10.85 0.47 -38.08
维生素 K3 万吨 0.09 0.09 0.01 79.83 88.45 6.43
2、主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
主要产品 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
重铬酸盐 9,062.57 9,769.33 -7.23
铬的氧化物 16,158.11 19,594.50 -17.54
铬的硫酸盐 3,825.49 3,968.97 -3.62
超细氢氧化铝 3,185.57 20,931.80 -84.78
维生素 K3 63,034.56 62,540.94 0.79
3、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入
毛利率 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减（%） 增减（%）
减（%）
无机盐制造 1,276,217,723.55 890,322,912.09 30.24 -10.08 -12.23 增加 1.71 个百
分点
主营业务分产品情况
营业收入
毛利率 营业成本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减（%） 增减（%）
减（%）
重铬酸盐 180,112,271.53 138,123,913.96 23.31 -31.23 -31.00 减少 0.26 个百
分点
铬的氧化物 784,889,398.76 532,131,152.39 32.20 -9.60 -8.45 减少 0.86 个百
分点
铬的硫酸盐 46,274,093.91 41,742,996.89 9.79 0.25 -12.38 增加 13.00 个
百分点
超细氢氧化 66,995,608.06 48,431,245.82 27.71 -3.99 -2.69 减少 0.96 个百
铝 分点
维生素 K3 55,453,079.40 30,161,729.50 45.61 89.94 62.64 增加 9.13 个百
分点
其他 142,493,271.89 99,731,873.53 30.01 -1.03 -14.79 增加 11.30 个
百分点
合计 1,276,217,723.55 890,322,912.09 30.24 -10.08 -12.23 增加 1.71 个百
分点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
比上年增 上年增减
（%） 减（%） （%） （%）
境内 1,171,455,033.62 821,119,729.01 29.91 -11.80 -13.46 增加 1.35 个百分点
境外 104,762,689.93 69,203,183.08 33.94 14.89 5.56 增加 5.83 个百分点
合计 1,276,217,723.55 890,322,912.09 30.24 -10.08 -12.23 增加 1.71 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
分产品情况说明
报告期内，公司重铬酸盐、铬的氧化物、铬的硫酸盐、超细氢氧化铝、维生
素 K3 销售收入合计占主营业务收入的 88.83%。
① 报告期内重铬酸盐产品实现毛利 4,198.84 万元，同比减少 1,974.88 万元，
主要原因是销售价格受进口价格影响有所下降、销售数量同比减少，同时公司于
2020 年首次执行新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入主营业务成本
导致毛利率同比下降。
② 报告期内铬的氧化物产品实现毛利 25,275.82 万元，同比减少 3,428.64
万元，主要原因是销售价格下降、销售数量略有增加，同时，公司于 2020 年首
次执行新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入主营业务成本导致毛利
率同比下降。
③ 报告期内铬的硫酸盐产品实现毛利 453.11 万元，同比增加 601.12 万元，
主要原因是销售价格略有下降、销售数量增加致营业收入与去年同期基本持平，
同时公司成本管控得当，营业成本下降导致毛利率同比增加。
④ 报告期内超细氢氧化铝产品实现毛利 1,856.44 万元，同比减少 144.38 万
元，主要原因是销售价格下降、销售数量略有增加，同时，公司于 2020 年首次
执行新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入主营业务成本导致毛利率同
比下降。
⑤ 报告期内维生素 K3 产品实现毛利 2,529.13 万元，同比增加 1,464.04 万
元，主要原因是销售价格上涨、销售数量增加导致毛利率同比增加。
分地区情况的说明
2020 年公司实现境内收入 11.71 亿元，同比减少 11.80%，内销比例高，主
要系国内冶金耐火行业对铬盐相关产品的需求量较大，公司目前销售以国内客户
为主。客户主要来源于华东、中南、华北地区。随着国内外市场双循环启动，公
司销售量价预期将会同步提升。
2020 年境外收入 1.05 亿元，同比增加 14.89%，占主营业务收入的 8.21%；
随着公司产品在国外市场的认可度和占有率不断提升，公司境外销售额预期将逐
年增加。
4、主营业务成本分行业、分产品情况
单位：人民币元
分行业情况
本期金
本期占 上年同期 额较上
成本构成 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 年同期
项目 说明
比例(%) 比例(%) 变动比
例(%)
直接材料 425,078,185.65 47.74 482,732,997.52 47.59 -11.94 产量增加，主
要原材料价
格下降
无机盐制 直接人工 64,594,334.82 7.26 72,258,480.99 7.12 -10.61 产量增加，因
造 疫情影响享
受社保费减
免政策
煤 67,391,799.17 7.57 84,650,422.93 8.34 -20.39 产量增加但
价格下降
电力 65,929,841.45 7.41 69,388,439.54 6.84 -4.98 产量增加，电
价略上升
其他 267,328,751.00 30.02 305,377,726.22 30.11 -12.46 车间减少检
修、维修改造
减少
合计 890,322,912.09 100.00 1,014,408,067.20 100.00 -12.23
分产品情况
本期金
本期占 上年同期 额较上
成本构成 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 年同期
项目 说明
比例(%) 比例(%) 变动比
例(%)
主要原材料价
直接材料 90,532,880.34 65.54 135,441,736.27 67.66 -33.16
格下降
产量增加，因
重铬酸盐 疫情影响享受
直接人工 7,809,181.26 5.65 8,794,266.68 4.39 -11.20
社保费减免政
策
产量增加但价
煤 8,374,992.57 6.06 13,286,050.96 6.64 -36.96
格下降
电力 6,865,388.86 4.97 9,158,157.32 4.57 -25.04 产量增加，电
价略上升
车间减少检
其他 24,541,470.93 17.78 33,498,559.78 16.74 -26.74 修、维修改造
减少
合计 138,123,913.96 100.00 200,178,771.00 100.00 -31.00
主要原材料价
直接材料 276,709,584.88 52.00 306,175,571.36 52.68 -9.62
格下降
产量增加，因
疫情影响享受
直接人工 35,039,534.08 6.58 35,113,809.82 6.04 -0.21
社保费减免政
策
铬的氧化
产量增加但价
物 煤 55,999,392.28 10.52 55,866,395.51 9.61 0.24
格下降
产量增加，电
电力 37,049,190.45 6.96 33,701,498.07 5.80 9.93
价略上升
车间减少检
其他 127,333,450.70 23.94 150,366,531.81 25.87 -15.32 修、维修改造
减少
合计 532,131,152.39 100.00 581,223,806.57 100.00 -8.45
主要原材料价
直接材料 20,169,686.95 48.32 22,491,571.55 47.21 -10.32
格下降
产量增加，因
疫情影响享受
直接人工 3,869,027.18 9.27 5,375,301.10 11.28 -28.02
社保费减免政
策
产量增加但价
铬的硫酸 煤 3,017,414.32 7.23 3,084,480.25 6.47 -2.17
格下降
盐
产量增加，电
电力 3,099,729.15 7.43 2,997,526.54 6.29 3.41
价略上升
车间减少检
其他 11,587,139.29 27.75 13,691,527.36 28.75 -15.37 修、维修改造
减少
合计 41,742,996.89 100.00 47,640,406.80 100.00 -12.38
产量增加，主
直接材料 1,955,312.57 4.04 2,830,870.66 5.69 -30.93 要原材料价格
下降
产量增加，因
疫情影响享受
直接人工 7,810,047.90 16.13 8,117,265.21 16.31 -3.78
超细氢氧 社保费减免政
化铝 策
产量增加，电
电力 6,995,867.46 14.44 6,232,334.29 12.52 12.25
价略上升
其他 31,670,017.89 65.39 32,591,789.80 65.48 -2.83 车间减少检
修、维修改造
减少
合计 48,431,245.82 100.00 49,772,259.96 100.00 -2.69
直接材料 17,988,317.83 59.64 8,993,675.24 48.50 100.01 产销量增加
直接人工 5,102,145.43 16.92 3,618,102.29 19.51 41.02 产销量增加
电力 1,899,428.16 6.30 1,023,289.78 5.52 85.62 产销量增加
维生素 K3 其他 5,171,838.08 17.14 4,909,614.75 26.47 5.34 产销量增加
合计 30,161,729.50 100.00 18,544,682.06 100.00 62.64
（二）其他情况分析
1、期间费用情况
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 18,229,557.06 49,543,306.44 -63.20
管理费用 148,902,916.03 145,957,256.87 2.02
研发费用 43,001,212.52 49,836,988.84 -13.72
财务费用 5,742,515.38 -670,815.01 不适用
报告期内，公司销售费用发生额 1,822.96 万元，较上年同期减少 63.20%，
主要原因是根据首次执行新收入准则 2020 年将符合合同履约义务的运输费计入
主营业务成本。
报告期内，公司财务费用发生额 574.25 万元，较上年同期有较大幅度的增
加，主要原因是根据公司战略发展需要，为满足公司资金需求，有计划的增加银
行贷款。
2、研发投入情况
单位：人民币元
本期费用化研发投入 43,001,212.52
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 43,001,212.52
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.36
3、现金流量变动情况
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 6,548,263.30 203,361,344.76 -96.78
投资活动产生的现金流量净额 -186,604,995.28 -209,416,505.17 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 269,275,543.46 -37,571,570.47 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动主要原因系销售商品收到的现金减少及存货
数量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动主要原因系固定资产及项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系银行贷款增加所致。
四、公司财务主要变动状况分析
（一）公司资产及负债项目变动幅度较大的情况分析
单位：人民币元
本期期 上期期
本期期末
末数占 末数占
金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期期末变
的比例 的比例
动比例（%）
（%） （%）
货币资金 212,498,371.22 10.59 131,348,891.20 8.80 61.78 银行贷款增加所致
应收款项融 295,917,857.45 14.75 179,296,693.55 12.01 65.04 收到银行承兑汇票增加所
资 致
预付款项 59,977,208.57 2.99 13,381,934.34 0.90 348.20 预付设备工程款增加所致
其他应收款 94,832,771.69 4.73 2,513,452.27 0.17 3,673.01 保证金增加所致
存货 226,551,160.20 11.29 156,117,389.58 10.46 45.12 存货数量增加所致
合同资产 12,776,190.31 0.64 不适用 工程承包项目增加所致
持有待售资 6,999,696.74 0.47 -100.00 子公司资产处置所致
产
其他流动资 196,047.72 0.01 48,538.48 0.00 303.90 期末留抵增值税额增加所
产 致
其他非流动 77,495,032.20 3.86 30,000,000.00 2.01 158.32 苏州鼎石汇泽生物产业投
金融资产 资基金增加所致
在建工程 40,027,048.45 2.00 3,244,826.15 0.22 1,133.57 工程项目增加投资所致
应付票据 35,470,015.00 1.77 11,820,000.00 0.79 200.08 银行开具承兑汇票增加所
致
预收款项 21,465,489.38 1.44 -100.00 执行新收入准则调整所致
合同负债 13,814,220.59 0.69 不适用 执行新收入准则调整所致
应交税费 21,684,305.99 1.08 4,072,392.91 0.27 432.47 按政策计提缴纳税费所致
其他应付款 15,809,827.66 0.79 5,762,682.01 0.39 174.35 收取保证金增加所致
其他流动负 1,790,987.03 0.09 不适用 执行新收入准则调整所致
债
长期借款 352,917,227.34 17.59 不适用 银行贷款增加所致
递延收益 3,768,333.24 0.19 6,428,333.28 0.43 -41.38 按会计政策摊销所致
其他说明
注：对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施
控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务
报表。
因港运物流属同一控制下企业合并，将港运物流上年同期数据进行合并后列示。
（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,278,417,736.36 1,420,558,321.03 -10.01
营业成本 892,218,548.03 1,017,688,581.77 -12.33
销售费用 18,229,557.06 49,543,306.44 -63.20
管理费用 148,902,916.03 145,957,256.87 2.02
研发费用 43,001,212.52 49,836,988.84 -13.72
财务费用 5,742,515.38 -670,815.01 不适用
经营活动产生的现金流量净额 6,548,263.30 203,361,344.76 -96.78
投资活动产生的现金流量净额 -186,604,995.28 -209,416,505.17 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 269,275,543.46 -37,571,570.47 不适用
第二部分：2021 年度财务预算报告
2021 年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2021 年度
财务预算报告如下：
一、2021 年的财务预算主要指标：
主要财务指标如下：
金额 (元) 增减比例
指标名称
2021 年预算 2020 年实际 （％）
营业收入 2,541,779,026.55 1,278,417,736.36 98.82
营业利润 286,721,369.20 171,807,459.07 66.89
营业外收支净额 -1,000,000.00 -694,450.72 44.00
利润总额 285,721,369.2 171,113,008.35 66.98
所得税 35,715,171.15 19,750,971.88 80.83
净利润 250,006,198.05 151,362,036.47 65.17
少数股东权益 1,850,045.87 1,524,867.78 21.33
归属于母公司所有
248,156,152.18 149,837,168.69 65.62
者的净利润
二、预算编制基础
1、 2021 年 度 的 财 务 预 算 方 案 是 根 据 公 司 2018-2020 年 度 实 际 经
营 情 况 和 结 果 ，在 充 分 考 虑 下 列 各 项 基 本 假 设 的 前 提 下 ，结 合 公 司 各
项 现 实 基 础 、经 营 能 力 以 及 年 度 经 营 计 划 ，本 着 求 实 稳 健 的 原 则 而 编
制。
2、 本 预 算 包 括 湖 北 振 华 化 学 股 份 有 限 公 司 及 下 属 的 子 公 司 。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要产品市场价格不会发生重大变化。
6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
9、无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。
四 、 2021 年 公 司 将 采 取 以 下 措 施 确 保 预 算 目 标 的 完 成 ：
1、持续安全管理，筑牢安全防线
公司将视安全为生存发展的前提，强化各项安全管理工作，不存丝毫侥幸心
理。建立科学系统的安全管理体系，加快推进安全二级标准化建设，实现安全管
理规范化，从根本上解决隐患反复出现、屡查屡犯的问题；强化安全双重预防机
制，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，认真排查风险管控过程中出现的缺
失、漏洞和风险控制失效环节，杜绝事故隐患；运用先进安全技术方法，借助智
能工厂建设平台实现机械化换人、自动化减人，提高本质安全水平，扎实推进安
全生产治理体系和治理能力现代化；加强外包单位安全管理，规范安全八大特殊
作业，防范安全事故；继续做好全员安全培训，做到全员“零违章”，真正实现
人的行为安全。
2、重视环保管理，实现本质环保
环保是企业生存之本、发展之要，公司将不折不扣地做好各项环保工作。积
极探索新型环保技术，保证水、气、声、渣高水平达标排放，实现固废减量化、
资源化利用；加快推进现场 6S 管理升级，实现现场环境干净整洁、井然有序；
加快推进环保节能减排项目，筑牢企业健康生存、持续发展的根基。
3、提升产品质量，提高客户满意度
产品质量是企业的生命和效益的前提，公司将通过成立质量攻关小组，加强
质量控制措施，完善生产全过程的质量管控，严格执行质量高标准和工艺高要求，
提高自动化控制，减少影响质量的人为因素，进一步提高和稳定产品质量；同时
增强员工的质量意识，实现产品由外到内的质量都达到极致，提高客户美誉度。
4、优化生产组织，确保均衡稳定
公司将优化生产组织，使生产能力得到充分利用，实现均衡稳定生产。通过
增加公司生产装置，配平产能，使生产稳定运行；通过优化产品结构，根据客户
需要随时调整品种结构，真正实现以销定产，满足用户和市场需求；通过加强设
备质量管控，提高设备检维修质量，提高主体设备完好率，确保设备高效运转。
5、保持科技创新，增强发展后劲
公司将坚持科技创新，推进技术领先，巩固发展优势。通过内部培养、外部
招聘的方式壮大公司研发队伍，激励和约束机制并举，促进专技人员发挥作用，
加强技术人才管理，加大技术研发力量投入，打造强大的技术研发团队；加快项
目研发进度、工艺技术突破、技术项目改造，推进生产高效运行；推进智能工厂
建设，实现全公司自动化、信息化、数字化、网络化、智能化生产；加强科技项
目管理，促进智能工厂建设和公司高质量发展。
6、强化内部控制，实现持续发展
公司将进一步优化内部控制流程，整合管理方法，提升管理效率；加强员工
队伍建设，提升员工的奋斗进取精神，增强员工的主人翁精神；扎实推进党建活
动，增强员工爱国主义情怀，营造爱党、爱祖国、爱企业的良好氛围，形成同舟
共济、和谐共赢的优秀企业文化。提高公司综合竞争力，促进公司高质量持续发
展。
7、发挥协同效应，增加经济效益
在夯实现有主业的基础上，持续挖掘柔性平衡生产能力，公司将通过积极开
展全方位的整合，大力发挥协同效应，进一步丰富产品结构、优化营销策略、提
高技术研发能力、加强供应链优化管理、完善公司治理机制，实现降本增效，增
加公司经济效益提升潜力。同时，通过引入化医集团作为上市公司股东，可以利
用双方优势资源积极开展合作，探索生物医药产业相关领域的合作机会，稳步推
进公司新战略增长极的探索和开拓。
8、建设含铬固废处置项目，提高资源综合利用率
公司依据自身技术及装备能力，利用公司在铬盐领域多年的积淀，拟投资建
设含铬固废协同资源化与危废集中收贮项目，这将有助于促进含铬固废资源化利
用，促进区域经济建设健康发展。
9、布局维生素和超细氢氧化铝产品市场，挖掘经济利益增长潜力
维生素 K3 产品方面，协同振华股份和民丰化工现有的规模、技术及市场优
势，将实现维生素 K3 产品的全球龙头地位，公司将通过进一步挖掘生产潜力，
大力开拓市场，提高产品质量，优化产品服务等方式，着力打造 3,000 吨产能/
年、预期销售收入 2 亿元、利润 5,000 万元的全球最大维生素 K3 生产基地。
超细氢氧化铝产品方面，公司将利用现有生产技术及市场基础，建成 5 万吨
/年超细氢氧化铝的产能，大力进行市场开发工作，快速提升其市场份额，形成
新的经济增长点。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案四：
湖北振华化学股份有限公司
关于确认公司非独立董事、监事 2020 年度薪酬并审
议其 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
一、公司2020年度非独立董事、监事的薪酬情况：
姓名 职务 薪酬（含税/万元）
蔡再华 董事长 164.91
阮国斌 董事 75.77
柯愈胜 董事、总经理 142.67
石大学 董事、副总经理 100.76
柯尊友 董事、副总经理 110.84
陈前炎 董事、副总经理、董事会秘书 77.80
方红斌 监事会主席 83.53
段祥云 监事 64.98
柯敏 职工监事 37.02
二、公司非独立董事、监事 2021 年度薪酬方案：
为充分调动非独立董事、监事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，
董事会薪酬与考核委员会拟订了公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案。
（一）适用对象
本方案适用于公司非独立董事、监事。
（二）薪酬标准
姓名 职务 薪酬（万元）
蔡再华 董事长 150~180
袁富强 董事 0
柯愈胜 董事、总经理 130~152
石大学 董事、副总经理 90~106
柯尊友 董事、副总经理 100~117
陈前炎 董事、副总经理、董事会秘书 75~91
方红斌 监事会主席 72~89
段祥云 监事 60~70
柯敏 职工监事 35~45
（三）薪酬方案适用期限：
2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬
按本方案执行。
（四）其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴
个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司非独立董事、监事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算薪酬并予以发放。
3、绩效考核标准参照 2020 年度标准执行。
（五）制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东
大会审批后生效。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案五：
湖北振华化学股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
本次利润分配拟以方案实施前的公司总股本 499,036,166 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.92 元（含税），共计派发现金红利 45,911,327.27 元。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案六：
湖北振华化学股份有限公司
关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度
报酬的议案
各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实
事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘
其为公司 2021 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2020 年度报酬
为人民币 60 万元（含税）。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案七：
湖北振华化学股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议以 9 票同意， 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
独立董事对该议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并
于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见，认为公司预计 2021 年度的日常
关联交易，均是公司正常生产经营所需，交易条件公平、合理，定价公允，未损
害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖，不会影响公司的独立
性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
2021 年 3 月 29 日，公司第三届监事会第十四次会议以 3 票同意， 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
（二）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司之全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以
下简称“民丰化工”）2021 年度与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
本次预计金额
2020 年
2021 年 与上年实际发
关联交易类别 关联方 实际发生金
预计金额 生金额差异较
额
大的原因
一、采购商品、接
受劳务：
重庆润良包装有限责任
采购材料 - 1,883.19 系公司 2021 年
公司
度新增加的关
重庆和友实业股份有限 联交易。
采购材料 - 15,945.13
公司
重庆建峰新材料有限责
采购材料 - 364.46
任公司
重庆市万利来化工股份
采购材料 - 1,777.30
有限公司
重庆化工设计研究院有
接受劳务 - 377.36
限公司
重庆市化研院安全技术
接受劳务 - 61.32
服务有限责任公司
重庆化医控股（集团）
接受担保 - 1.18
公司
重庆化医控股集团财务
接受劳务 - 72.55
有限公司
二、销售商品、提
供劳务：
重庆润良包装有限责任
销售材料 - 26.55
公司
重庆化医控股集团财务
利息收入 - 3.00
有限公司
重庆三峡油漆股份有限
销售材料 - 34.51
公司
三、关联租赁情
况：
重庆润良包装有限责任
租赁房产 - 26.67
公司
重庆化医控股（集团）
租赁房产 - 82.93
公司
合计 20,656.15
备注：2021 年预计金额均为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、重庆润良包装有限责任公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路 1 号（民丰化工包装制桶车间）
法定代表人：陈家英
注册资本：人民币 458 万元
成立日期：2014 年 11 月 06 日
经营范围：生产、销售：金属包装容器、包装制品、金属制品、粮油装具、
机械产品、静电喷塑；机械加工；销售：机械设备及配件、五金交电、建筑材料
（不含危险化学品）、百货、化工产品（不含危险化学品）、日杂（不含烟花爆
竹）。（以上经营范围，法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经
审批而未获审批前不得经营）
2、重庆和友实业股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：重庆市九龙坡区西彭镇西庆路 55-5-19 号
法定代表人：刁平
注册资本：人民币 30,000 万元
成立日期：2004 年 12 月 28 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产（在许可证核定范围及有效期内经营）；
肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制造、销售：氯化铵、
纯碱、石灰、塑料编织袋、尿素；销售：化工原料（不含化学危险品和易制毒物
品）、机电产品，金属材料销售，建筑材料销售，肥料销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、重庆建峰新材料有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市涪陵区白涛化工园区化医大道 66 号
法定代表人：富伟年
注册资本：人民币 91,000 万元
成立日期：2007 年 03 月 23 日
经营范围：火力发电、电力供应，道路货物运输（不含危险货物），电力设
施承装、承修、承试，技术进出口，货物进出口，特种设备安装改造修理，特种
设备制造，特种设备检验检测服务，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：建筑材料销售；项目开发及对外投资（不含金融业务）；
公用工程设施建设和服务；项目土地开发及配套服务；热力生产供应；管道和设
备安装；销售：煤炭、硫酸铵、石膏、脱盐水、灰渣；石灰石粉生产销售（不含
采矿），普通机械设备安装服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，单位后勤管理服务，化工产品
生产（不含许可类化工产品），土壤与肥料的复混加工，气体、液体分离及纯净
设备制造，生物基材料制造，机械设备销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的
销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，橡胶制品销售，塑料制品销售，日用
品销售，仪器仪表销售，消防器材销售，金属材料销售，劳动保护用品销售，食
品添加剂销售，办公用品销售，农副产品销售，化工产品销售（不含许可类化工
产品），肥料销售，生物基材料销售，汽车新车销售，润滑油销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、重庆市万利来化工股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 11 号
法定代表人：王传胜
注册资本：人民币 29,583 万元
成立日期：1991 年 07 月 12 日
经营范围：许可项目：生产、销售：二甲醚、甲醇（中间产品）、甲酰胺、
氢、一氧化碳（中间产品）、氧（液化的）、氮（压缩的）、甲酸甲酯(中间产
品），危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非标设备
的生产、安装；电器仪表和管道的安装；销售化肥；票据式经营（无仓储）：4,6
——二羟基嘧啶；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、重庆化工设计研究院有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市九龙坡区石桥铺长石村九号
法定代表人：邢挺
注册资本：人民币 1,957.16 万元
成立日期：1987 年 09 月 21 日
经营范围：一般项目：压力管道 GB1、GB2 级、GC1（1）（2）（3）、GC2、
GC3 级设计（按许可证核定的事项和期限从事经营），压力容器（A2 级第Ⅲ类
低、中压容器）设计（按许可证核定的事项和期限从事经营），化工石化医药行
业工程设计、建筑行业建筑工程设计、市政公用行业燃气（含加气站）设计、相
应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，化工、医药、
建筑工程咨询、生态建设和环境工程工程咨询，建设项目环境影响评价、清洁生
产审核，化工石油工程监理、房屋建筑工程监理，相应类别建设工程的项目管理、
技术咨询等业务（以上经营范围凭资质证书执业），精细化工产品的开发、研究、
技术研究、技术咨询，环保工程设计、施工，环境治理业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
6、重庆市化研院安全技术服务有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市江北区化工村 1 号 2 楼
法定代表人：朱进
注册资本：人民币 500 万元
成立日期：2014 年 12 月 08 日
经营范围：一般项目：安全评价、安全评估、安全生产应急预案、安全托管、
安全检查、安全标准化技术咨询服务；清洁生产审核、环保标准化、环境监测、
化工产品（含农药）质量检测；职业卫生评价与检测；工程机械设备租赁（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、重庆三峡油漆股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市公司）
住所：重庆市江津区德感工业园区
法定代表人：张伟林
注册资本：人民币 43,359.222 万元
成立日期：1992 年 06 月 22 日
经营范围：制造、销售（仅本企业制造）油漆（按许可证核定事项及期限从
事经营）。制造、销售涂料及合成树脂（不含危险化学品）、金属包装制品，销
售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品及建筑装饰材料（不
含危险化学品），橡胶制品、化工原料（不含危险化学品），货物及技术进出口，
化工产品检验、检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
8、重庆化医控股集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼
法定代表人：王平
注册资本：人民币 50,000 万元
成立日期：2010 年 12 月 22 日
经营范围：许可项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办
理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案
设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资;成员单位产品的买
方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1
法定代表人：段彩均
注册资本：人民币 262,523.215961 万元
成立日期：2000 年 8 月 25 日
经营范围：一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有
资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、
法规限制的取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
重庆润良包装有限责任公司为公司全资子公司民丰化工之合营企业。化医集
团持有公司 13.59%的股份，为公司关联法人；重庆和友实业股份有限公司是受
化医集团持股 24.12%的公司；重庆建峰新材料有限责任公司、重庆市万利来化
工股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、重庆市化研院安全技术服务有
限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司和重庆化医控股集团财务有限公司均系
化医集团之控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述公司与上市公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
重庆润良包装有限责任公司、重庆和友实业股份有限公司、重庆建峰新材料
有限责任公司、重庆市万利来化工股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、
重庆市化研院安全技术服务有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆化
医控股集团财务有限公司以及化医集团经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易标的
双方遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，民丰化工从重庆润良包装
有限责任公司等关联方采购商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，以及租赁房
产。
（二）关联交易价格的确定
关联交易的价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司基于日常生产经营需要，利用关联方的优势为公司及控股子公司的生产
经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营需要。
公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、
合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情
况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案八：
湖北振华化学股份有限公司
关于《2020 年年度报告》（全文及摘要）的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定编制了《振华股份 2020
年年度报告全文及摘要》，已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十四次会议审议通过，《振华股份 2020 年年度报告全文及摘要》已于 2021 年
3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券
时报》《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案九：
湖北振华化学股份有限公司
关于向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2021 年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请
人民币 15 亿元的综合授信额度。上述授信额度以各银行实际审批的额度为准。
本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定。提
请股东大会授权公司董事长自该议案经公司股东大会通过之日起 12 个月内，在
上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案十：
湖北振华化学股份有限公司
关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
公司拟给予第四届董事会独立董事每人每年人民币6.5万元的独立董事津贴
（含税）。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案十一：
湖北振华化学股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足全资子公司民丰化工日常生产经营的资金需要，公司为民丰化工向银
行申请授信额度提供共计不超过 6 亿元人民币的连带责任担保，期限为三年，该
笔担保不存在反担保的情况。
公司董事会认为，民丰化工为公司全资子公司，经营正常，资产质量良好，
公司对其具有控制权，可有效控制和防范担保风险。本次为民丰化工提供担保是
为了保证其生产经营所需要的资金需求，不会损害公司及股东利益，也不会影响
公司的发展。
独立董事认为，公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保是基于子公司
日常生产经营的需要，担保风险在可控范围内。公司对其提供担保不会损害公司
及股东的利益，不会对公司的正常经营运作造成不良影响。董事会对《关于为全
资子公司申请银行授信提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律法
规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意公司《关于
为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审
议。
公司目前尚未就担保事项签订相关担保协议，本次担保经公司第三届董事会
第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，提请股东大会授权公司管
理层根据实际情况在该担保总额范围内审核批准、签署相关文件，办理对外担保
事宜。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案十二：
湖北振华化学股份有限公司
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司拟选举蔡再华、柯愈胜、袁富强、柯尊友、石大学、陈前炎为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期三年，以下为公司第四届董事会非独立董事候
选人简历。
1、蔡再华
蔡再华，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
高级工程师。1982 年 8 月至 1988 年 12 月，任 066 基地配方研究室副主任；1989
年 1 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂科长、副厂长；1995 年 10 月至 2002
年 3 月，任冶钢无机盐厂副厂长、厂长；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石
振华化工有限责任公司董事长；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公
司董事长。截至目前，蔡再华先生持有公司 213,346,980 股，占公司总股本 42.75%，
不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定
的市场禁入者且在禁入期的情况。
2、柯愈胜
柯愈胜，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
工程师、高级经济师。1982 年 9 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂技术员、
副科长、主任、科长；1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂科长；2003
年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司生产部长、副总经理、总
经理；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、总经理。截至目
前，柯愈胜先生持有公司 4,846,688 股，占公司总股本 0.97%，不存在《公司法》
规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在
禁入期的情况。
3、袁富强
袁富强，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，经济师。1995 年 7 月至 1997 年 7 月，任中国重型汽车集团重庆汽车配件
制造总厂球销车间技术员、厂办秘书；2000 年 9 月至 2003 年 7 月，任重庆卡福
汽车零部件公司总经理办公室法制科科长兼总经理秘书；2007 年 7 月至 2011 年
6 月，任重庆卡福汽车制动转向系统公司审计法律办公室副主任、总经理办公室
主任；2011 年 6 月至 2021 年 2 月，任重庆机电股份有限公司风险控制部副部长、
风险控制与法务部部长、风控法务审计部部长、监事办主任；2021 年 3 月至今，
任重庆化医控股（集团）公司总法律顾问。截至目前，袁富强先生不持有公司股
份，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会
确定的市场禁入者且在禁入期的情况。
4、柯尊友
柯尊友，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
工程师、高级经济师。1988 年 7 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂工人、
生产调度员、副科长、副主任；1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂
副主任、主任、部长；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任
公司部长、主任、总经理助理；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公
司董事、副总经理。截至目前，柯尊友先生持有公司 1,649,600 股，占公司总股
本 0.33%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国
证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。
5、石大学
石大学，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
高级经济师、工程师。1992 年 9 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂技术员；
1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂技术员、工程师、主任；2003 年
6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司部长、副总工、副总经理；
2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、副总经理。截至目前，
石大学先生持有公司 1,333,048 股，占公司总股本 0.27%，不存在《公司法》规
定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁
入期的情况。
6、陈前炎
陈前炎，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师、高级经济师。1993 年 10 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂技术员；
1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂技术员、销售业务员、销售副部
长；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司销售部长、总
经理助理、副总经理；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、
副总经理、董事会秘书。截至目前，陈前炎先生持有公司 1,123,872 股，占公司
总股本 0.23%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被
中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案十三：
湖北振华化学股份有限公司
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司拟选举问立宁、刘颖斐、袁康为公司第四届董事会独立董事候选人，任
期三年，以下为公司第四届董事会独立董事候选人简历。
1、问立宁
问立宁，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2010 年至 2015 年，任中国无机盐工业协会技术部副主任；2015 年至今，
任中国无机盐工业协会副秘书长。截至目前，问立宁先生不持有公司股份，不存
在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市
场禁入者且在禁入期的情况。问立宁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
2、刘颖斐
刘颖斐，女，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2006 年至 2011 年，任武汉大学教师；2012 年，澳大利亚麦考瑞大学访问学者；
2013 年至今，任武汉大学教师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授。
截至目前，刘颖斐女士不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司
董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。刘颖
斐女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、袁康
袁康，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2016 年 2 月至 2019 年 3 月，任武汉大学法学院讲师；2019 年 4 月至今，任
武汉大学法学院副教授。截至目前，袁康先生不持有公司股份，不存在《公司法》
规定的不能担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在
禁入期的情况。袁康先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案十四：
湖北振华化学股份有限公司
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司拟选举方红斌、段祥云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任
期三年，以下为公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历。
1、方红斌
方红斌，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国
家注册安全工程师，高级人力资源管理师。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，任黄石
市无机盐厂科员；1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任冶钢无机盐厂安环科副科长；
2003 年 7 月至 2009 年 4 月，任振华化工生产装备部部长助理、副部长、部长；
2009 年 4 月至 2011 年 12 月，任振化化工综合部部长兼项目办副主任，2011 年
12 月至今，在公司任综合部长，监事会主席。截至目前，方红斌先生持有公司
1,768,796 股，占公司总股本 0.35%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事
的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。方红斌先
生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2、段祥云
段祥云，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工
程师。1992 年 9 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂电工；1995 年 10 月至
2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂电工、生产调度员；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，
任黄石振华化工有限责任公司监事、调度主任、车间副主任、主任；2011 年 12
月至今，在公司任车间主任、监事。截至目前，段祥云先生持有公司 221,984 股，
占公司总股本 0.04%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不
存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。段祥云先生与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
