证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-023
湖北振华化学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,782,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8467
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事曾亚嫔女士因工作原因未能出席，
独立董事徐汉东先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈前炎先生出席了本次股东大会；公司财务总监杨帆先生列
席了本次股东大会，公司副总经理朱桂林先生列席了本次股东大会，公司副
总经理李雪刚先生因工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于确认公司非独立董事、监事 2020 年度薪酬并审议其 2021 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 233,780,456 99.9992 0 0.0000 1,820 0.0008
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《2020 年年度报告》（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 233,780,456 99.9992 0 0.0000 1,820 0.0008
11、 议案名称：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 233,780,456 99.9992 0 0.0000 1,820 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举蔡再华为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.02 关于选举柯愈胜为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.03 关于选举袁富强为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.04 关于选举柯尊友为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.05 关于选举石大学为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.06 关于选举陈前炎为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
13、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于选举问立宁为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会独立
董事的议案
13.02 关于选举刘颖斐为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会独立
董事的议案
13.03 关于选举袁康为公司 233,734,257 99.9794 是
第四届董事会独立董
事的议案
14、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于选举方红斌为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届监事会非职
工代表监事的议案
14.02 关于选举段祥云为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届监事会非职
工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 关于《2020 年 463,996 100.0 0 0.0000 0 0.0000
度董事会工作 000
报告》的议案
2 关于《2020 年 463,996 100.0 0 0.0000 0 0.0000
度监事会工作 000
报告》的议案
3 关于《2020 年 463,996 100.0 0 0.0000 0 0.0000
度财务决算报 000
告和 2021 年度
财务预算报告》
的议案
4 关于确认公司 462,176 99.60 0 0.0000 1,820 0.3923
非独立董事、监 77
事 2020 年度薪
酬 并 审 议 其
2021 年度薪酬
方案的议案
5 关于 2020 年度 463,996 100.0 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 000
的议案
6 关于续聘公司 463,996 100.0 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度审计 000
机构并确认其
2020 年度报酬
的议案
7 关于预计 2021 463,996 100.0 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联 000
交易额度的议
案
8 关于《2020 年 463,996 100.0 0 0.0000 0 0.0000
年度报告》（全 000
文及摘要）的议
案
9 关于向银行申 463,996 100.0 0 0.0000 0 0.0000
请授信额度的 000
议案
10 关于确定第四 462,176 99.60 0 0.0000 1,820 0.3923
届董事会独立 77
董事津贴的议
案
11 关于为全资子 462,176 99.60 0 0.0000 1,820 0.3923
公司申请银行 77
授信提供担保
的议案
12.01 关于选举蔡再 415,977 89.65
华为公司第四 09
届董事会非独
立董事的议案
12.02 关于选举柯愈 415,977 89.65
胜为公司第四 09
届董事会非独
立董事的议案
12.03 关于选举袁富 415,977 89.65
强为公司第四 09
届董事会非独
立董事的议案
12.04 关于选举柯尊 415,977 89.65
友为公司第四 09
届董事会非独
立董事的议案
12.05 关于选举石大 415,977 89.65
学为公司第四 09
届董事会非独
立董事的议案
12.06 关于选举陈前 415,977 89.65
炎为公司第四 09
届董事会非独
立董事的议案
13.01 关于选举问立 415,977 89.65
宁为公司第四 09
届董事会独立
董事的议案
13.02 关于选举刘颖 415,977 89.65
斐为公司第四 09
届董事会独立
董事的议案
13.03 关于选举袁康 415,977 89.65
为公司第四届 09
董事会独立董
事的议案
14.01 关于选举方红 415,977 89.65
斌为公司第四 09
届监事会非职
工代表监事的
议案
14.02 关于选举段祥 415,977 89.65
云为公司第四 09
届监事会非职
工代表监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议事项，均已获得参加表决的股东或股东代理人所
持表决权股份总数的半数以上通过。
公司独立董事已于本次股东大会述职。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（黄石）律师事务所
律师：彭学文、冯叶勤
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖北振华化学股份有限公司
2021 年 4 月 20 日