北京大成（黄石）律师事务所
关于湖北振华化学股份有限公司
   2020 年 年 度 股 东 大 会 的


  法律意见书




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                                                           大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
                                                                                         dentons.cn




                            北京大成（黄石）律师事务所
                           关于湖北振华化学股份有限公司
                         2020 年年度股东大会的法律意见书

致：湖北振华化学股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，
北京大成（黄石）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北振华化学股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内
容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。出席本次会议现场会议的
股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法
定代表人身份证明、授权委托书等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责；本所
律师的责任是核对出席会议的股东姓名（或名称）及其持股数额与截至 2021 年 4 月 13 日下
午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《公司股东名册》中登记的股东姓名
（或名称）及其持股数额是否一致。
   本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何
其他目的。
    本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
    本所律师根据《股东大会规则》第十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验
证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：


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    一、本次股东大会的召集、召开的程序
    （一）本次股东大会的召集程序
    本次股东大会由董事会提议并召集。2021 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
    召 开 本 次 股 东 大 会 的 通 知 ， 公 司 于 2021 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。
    （二）本次股东大会的召开程序
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    2021 年 4 月 19 日 13：30，本次股东大会在湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号湖北
振华化学股份有限公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。
    本次股东大会网络投票时间为：2021年4月19日—2021年4月19日。通过上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2021年4月19日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2021年4月19日9:15-15:00。
    本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序
符合相关法律、行政法规和《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《湖北振华化学股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）
的规定。
    二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
    （一）出席会议人员资格
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及本次股东大会
的通知，本次股东大会出席对象为：
    1.于股权登记日2021年4月13日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本
次股东大会。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本所律师。
    （二）会议出席情况
    本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共16人，代表股份合计233,782,276
股，占公司总股本499,036,166股的46.8467%。具体情况如下：
    1.现场出席情况



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    经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共
13人，所代表股份共计233,734,256股，占公司总股份的46.8371%。
    2.网络出席情况
    根据公司公告通过网络投票的股东3人，代表股份48,020股，占公司总股份的0.0096%。
    3.中小股东出席情况
    出席本次会议的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人（以下简称“中小股东”，
不含董事、监事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，本所
未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人）
共计7人，代表股份463,996股，占公司总股份的0.0930%。其中现场出席4人，代表股份415,976
股；通过网络投票3人，代表股份48,020股。
    本所律师认为，出席本次股东大会人员的股东及股东代理人资格合法有效，符合有关法
律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案
进行审议、表决。
    三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
    （一）本次股东大会审议的提案
    根据《关于召开2020年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提
请本次股东大会审议的提案为：
    1.《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
    2.《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
    3.《关于<2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告>的议案》；
    4.《关于确认公司非独立董事、监事2020年度薪酬并审议其2021年度薪酬方案的议案》
    5.《关于2020年度利润分配预案的议案》；
    6.《关于续聘公司2021年度审计机构并确认其2020年度报酬的议案》；
    7.《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》；
    8.《关于<2020年年度报告>（全文及摘要）的议案》；
    9.《关于向银行申请授信额度的议案》；
    10.《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》；
    11.《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
    12.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    12.01《关于选举蔡再华为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    12.02《关于选举柯愈胜为公司第四届董事会非独立董事的议案》；



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    12.03《关于选举袁富强为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    12.04《关于选举柯尊友为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    12.05《关于选举石大学为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    12.06《关于选举陈前炎为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    13.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
   13.01《关于选举问立宁为公司第四届董事会独立董事的议案》；
   13.02《关于选举刘颖斐为公司第四届董事会独立董事的议案》；
   13.03《关于选举袁康为公司第四届董事会独立董事的议案》；
   14.00《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
   14.1《关于选举方红斌为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
   14.2《关于选举段祥云为公司第四届董事会非职工代表监事的议案》。
    其中对中小投资者单独计票的议案包括《关于确认公司非独立董事、监事2020年度薪酬
并审议其2021年度薪酬方案的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于续聘
公司2021年度审计机构并确认其2020年度报酬的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易
额度的议案》、《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第四届董
事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公
司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
    上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次会议实际审议事项与
《股东大会通知》内容相符。
    （二）本次股东大会的表决程序
    经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表
决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行
计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网投票平台提供的网络投票数据进行网
络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有
限公司向公司提供了本次会议各项议案网络投票与现场投票合并统计的表决结果。
    （三）本次股东大会的表决结果
    本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根
据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于确认公司非独立董事、监事2020年度薪
酬并审议其2021年度薪酬方案的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于续
聘公司2021年度审计机构并确认其2020年度报酬的议案》、《关于预计2021年度日常关联交
易额度的议案》、《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第四届


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董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举
公司第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案时，对中小股东的表决情况进行了单独计
票。
    根据现场投票和网络投票的合并统计结果，各议案均已获得股东大会审议通过。
    本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，
表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。


    （以下无正文）




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