湖北振华化学股份有限公司独立董事

     关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》和《湖北振华化学股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北振华

化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会

第一次会议审议的相关议案及事项，出具如下独立意见：

    一、《关于选举蔡再华为公司第四届董事会董事长的议案》

    公司董事会拟选举蔡再华先生为公司董事长，蔡再华先生的学历、专业知识、

技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备与其

行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，

亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘

任程序合规。我们同意公司《关于选举蔡再华为公司第四届董事会董事长的议案》。

    二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见。
    根据公司董事会提名，公司拟聘任柯愈胜先生为公司总经理，柯愈胜先生的
学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘任岗位的职
责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不能担
任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入
期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。我们同意公司《关于聘任公司总经理
的议案》。

    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见。
    公司拟聘任陈前炎先生为公司董事会秘书，陈前炎先生的学历、专业知识、
技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备与其
行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人
员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资
格合法，聘任程序合规。我们同意公司《关于聘任董事会秘书的议案》。

    四、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。
    根据公司总经理提名，公司拟聘任柯尊友先生、石大学先生、陈前炎先生、
朱桂林先生、程亮荣先生为公司副总经理，柯尊友先生、石大学先生、陈前炎先
生、朱桂林先生、程亮荣先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身
体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未
发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证
监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。我们
同意公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

    五、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见。
    公司拟聘任杨帆先生为公司财务总监，杨帆先生的学历、专业知识、技能、
管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备与其行使职
权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，
聘任程序合规。我们同意公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

    六、《关于会计政策变更的议案》的独立意见。
    公司本次会计政策是根据财政部的规定进行相应变更，符合财政部、中国证
监会和上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会损害公司及中小股东的利益。本次会计政策变更
的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司
《关于会计政策变更的议案》。




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