证券代码：603067           证券简称：振华股份         公告编号：2021-025



                   湖北振华化学股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 4 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及会议
材料于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并一致通过
了以下议案：


    一、审议通过《关于选举蔡再华为公司第四届董事会董事长的议案》
    选举蔡再华先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满
之日止。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》
    第四届董事会审计委员会委员：刘颖斐、袁康、石大学，刘颖斐为主任委员。
    第四届董事会薪酬与考核委员会委员：袁康、刘颖斐、柯尊友，袁康为主任
委员。
    第四届董事会战略委员会委员：蔡再华、问立宁、柯尊友、柯愈胜、陈前炎，
蔡再华为主任委员。
    第四届董事会提名委员会委员：问立宁、袁康、袁富强，问立宁为主任委员。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任柯愈胜先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。公司
独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任陈前炎先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期
至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任柯尊友先生、石大学先生、陈前炎先生、朱桂林先生（简历附后）、程
亮荣先生（简历附后）为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员，任期至
第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任杨帆先生为公司财务总监，财务总监为公司高级管理人员，任期至第四
届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任朱士杰女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满之日止
（简历附后）。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月修订发布了
《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下
简称“新租赁准则”），根据财政部的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行
新租赁准则。相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华
化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。


    九、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》
    公司全体董事、监事及高级管理人员对公司《2021 年第一季度报告》全文
及正文签署了书面确认意见，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《湖北振华化学股份有限公司<2021 年第一季度报告>全文及正文》。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 4 月 27 日
附件：相关人员简历
    朱桂林，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2010 年 3 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司外贸业务员；2011
年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司外贸部长助理、总经理助理、副总
经理。截至目前，朱桂林先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担
任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入
期的情况。朱桂林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。


    程亮荣，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级工程师职称。1988 年 8 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂技术员、
助理工程师、工程师，车间副主任、主任；1995 年 10 月至 2003 年 3 月，任冶
钢无机盐厂车间主任、高级工程师、副总工程师、厂长助理、副厂长；2003 年 3
月至 2011 年 12 月，任黄石兴华生化有限公司业务经理、副总经理；2011 年 12
月至今，任湖北振华化学股份有限公司高级工程师、维生素事业部总经理、公司
总经理助理。截至目前，程亮荣先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的
不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且
在禁入期的情况。程亮荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。


    杨帆，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高
级会计师。1990 年 7 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂核算员、会计员；
1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂会计、助理会计师、副科长、会
计师；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司会计师、财
务负责人；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司财务总监。截至目
前，杨帆先生持有公司 2,127,888 股，占公司总股本 0.43%，不存在《公司法》
规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁
入者且在禁入期的情况。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。


    朱士杰，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年 2 月至 2017 年 4 月，任湖北振华化学股份有限公司董事会秘书助理，2017
年 4 月至今，任湖北振华化学股份有限公司证券事务代表。截至目前，朱士杰女
士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司证券事务代表的情形，
亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。朱士杰女士与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系。