振华股份：湖北振华化学股份有限公司第四届监事会第二次（临时）会议决议公告2021-06-11
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-033
湖北振华化学股份有限公司
第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临
时）会议于 2021 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于
2021 年 6 月 2 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。本次会议由公司监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下
议案：
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份
有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-034）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司
管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司
的持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《湖北振华
化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励
对象授予限制性股票 998.00 万股，其中首次授予限制性股票 938.00 万股，约占
本激励计划草案公告日公司股本总额 49,903.6166 万股的 1.88%，占本激励计划
拟授予限制性股票总数的 93.99%；预留授予限制性股票 60.00 万股，约占本激励
计划草案公告日公司股本总额 49,903.6166 万股的 0.12%，占本激励计划拟授予
限制性股票总数的 6.01%。公司本次激励计划有利于健全公司激励机制，调动公
司员工积极性，不会损害公司及全体股东的利益。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
为保持竞争力、推动公司继续稳健发展，公司拟通过股权激励计划的有效实
施，充分激发公司核心团队的积极性。本次激励计划的考核内容包含公司层面业
绩考核和个人层面绩效考核，选取归属于上市公司股东的净利润作为公司层面业
绩考核指标。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》
对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“《股权激励计划》”）的
首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1、列入本次《股权激励计划》的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）规定的不得成为激励对象的情形；
3、列入本次《股权激励计划》的激励对象符合《管理办法》等法律、法规、
部门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次《股权激励计划》规定的
激励对象条件。本次《股权激励计划》的激励对象不包括公司监事、独立董事；
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未
参与本次《股权激励计划》。
综上，公司监事会认为，本次《股权激励计划》的激励对象均符合相关法律、
法规、部门规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次《股权激励计划》的激
励对象合法、有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 11 日
