证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2021-044



                   湖北振华化学股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 6 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知及会议材料于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并
通过了如下议案：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《湖北
振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计
划”）的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021

年 6 月 28 日为首次授予日，向 97 名激励对象授予 920.00 万股限制性股票，限
制性股票的首次授予价格为 3.62 元/股。
    因参与本次激励计划的董事、副总经理、董事会秘书陈前炎先生在首次授予
日 2021 年 6 月 28 日前六个月内存在卖出公司股票的情况，公司董事会根据《中
华人民共和国证券法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定，同意暂缓授予

陈前炎先生的限制性股票 18.00 万股。在相关条件满足后，公司董事会将再次召
开会议审议陈前炎先生限制性股票的授予事宜。
    本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容请见公司同日在指定媒体披露的《湖北振华化学股份有限公司关于
向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2021-046）。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   董事柯愈胜先生、董事柯尊友先生、董事石大学先生及董事陈前炎先生作为
本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。


   特此公告。


                                                 湖北振华化学股份有限公司

                                                                    董事会
                                                         2021 年 6 月 29 日